27.金融机构反洗钱三大预防措施是什么?
解析：解析:《中华人民共和国反洗钱法》
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002efcc-8e32-aecd-c0f9-5f4250e33800.html
点击查看答案
204.商业银行应当( )对本行业务连续性管理进行审计。
A. 每两个月
B. 每季度
C. 每半年
D. 每年
解析：解析:《商业银行业务连续性监管指引》第五十八条
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002efc7-3037-e637-c0f9-5f4250e33800.html
点击查看答案
106.全面法治国是国家治理的一场深刻革命,关系党执政兴国,关系人民幸福安康,关系党和国家长治久安。( )
解析：解析:党的二十大报告
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002efcc-8e31-dc1a-c0f9-5f4250e33800.html
点击查看答案
620.下列哪些情形,使用从轻或减轻处理( )
A. 主动采取措施,明显减轻、有效避免、挽回损失或者消除不良影响的
B. 拒不上交或退赔违规所得
C. 推卸责任;阻挠、抗拒、不配合调查的
D. 指使、授意、教唆或胁迫他人违反所得
解析：解析:《内蒙古银行员工违规行为处理办法》第13条、14条规定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002efc7-303b-4c0f-c0f9-5f4250e33800.html
点击查看答案
114.银行、支付机构通过格式条款取得消费者金融信息收集、使用同意的,应当在格式条款中明确收集消费者金融信息的目的、( )、内容和( )。
解析：解析:《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002efcc-8e30-54b8-c0f9-5f4250e33800.html
点击查看答案
203.合规风险管理体系应包括以下基本要素( )
A. 合规政策和合规风险管理计划
B. 合规管理部门的组织结构和资源
C. 合规风险识别和管理流程
D. 合规培训与教育制度
解析：解析:《商业银行合规风险管理指引》第八条 商业银行应建立与其经营范围、组织结构和业务规模相适应的合规风险管理体系。合规风险管理体系应包括以下基本要素:(一)合规政策;(二)合规管理部门的组织结构和资源;(三)合规风险管理计划;(四)合规风险识别和管理流程;(五)合规培训与教育制度。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002efc7-303d-6203-c0f9-5f4250e33800.html
点击查看答案
109.全面建成社会主义现代化强国,总的战略安排是分两步走:从二〇二〇年到二〇三五年基本实现社会主义现代化;从二〇三五年到本世纪中叶把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。( )
解析：解析:党的二十大报告
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002efcc-8e31-e21b-c0f9-5f4250e33800.html
点击查看答案
15.中国共产党的性质是( )
A. 中国工人阶级的先锋队
B. 中国人民和中华民族的先锋队
C. 中国特色社会主义事业的领导核心
D. 代表中国先进生产力的发展要求,代表中国先进文化的前进方向,代表中国最广大人民的根本利益
解析：解析:《中国共产党章程》
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002efc7-303b-e5f1-c0f9-5f4250e33800.html
点击查看答案
596.需求分析的目的是保证需求的( )
A. 目的性和一致性
B. 完整性和一致性
C. 正确性和目的性
D. 完整性和目的性
解析：解析:《系统分析师教程》
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002efc7-303b-1d2a-c0f9-5f4250e33800.html
点击查看答案
143.党的纪律是党的各级组织和全体党员必须遵守的( ),是维护党的团结统一、完成党的任务的保证。
A. 行为规则
B. 行为准则
C. 行为规范
D. 行动准则
解析：解析:《党章》
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002efc7-3037-7217-c0f9-5f4250e33800.html
点击查看答案
