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2024银行员工政治理论和业务水平任职资格考试题库
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2024银行员工政治理论和业务水平任职资格考试题库
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简答题
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27.金融机构反洗钱三大预防措施是什么?

答案:客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额和可疑交易数据报送。

解析:解析:《中华人民共和国反洗钱法》

2024银行员工政治理论和业务水平任职资格考试题库
166.黑龙江省地区范围内具有“中华老字号”商标的企业可以申请“兴蒙贷”( )
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579.金融市场最主要、最基本的功能是( )
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128.《中国共产党支部工作条例(试行)》规定,党支部应当坚持( ),充分发挥积极性主动性创造性,确保党的路线方针政策和决策部署贯彻落实。
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169.在纪律审查中发现党的领导干部严重违纪涉嫌违法犯罪的,应当先作出( )决定,再移送行政机关、司法机关处理。
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123.数据生命周期各个环节包括:采集、( )、存储( )、( )以及销毁。
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173.银行工作人员违反国家规定发放贷款,数额特别巨大或者造成重大损失的,处( )年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚金。
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626.我行独家担任牵头行筹组银团时,承贷金额原则上不低于银团贷款融资总额的( ),分销给其他银团成员的份额原则上不得低于( )
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233.常见的现金消毒方式包括( )
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214.银行承兑汇票是指由( )承兑并承诺在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002efc7-3037-f99c-c0f9-5f4250e33800.html
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138.改革开放和社会主义现代化建设深入推进,书写了经济快速发展和社会长期稳定两大奇迹新篇章,我国发展具备了更为坚实的( )、更为完善的制度保证,实现中华民族伟大复兴进入了不可逆转的历史进程。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002efcc-8e30-8b5b-c0f9-5f4250e33800.html
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题目内容
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简答题
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2024银行员工政治理论和业务水平任职资格考试题库

27.金融机构反洗钱三大预防措施是什么?

答案:客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额和可疑交易数据报送。

解析:解析:《中华人民共和国反洗钱法》

2024银行员工政治理论和业务水平任职资格考试题库
相关题目
166.黑龙江省地区范围内具有“中华老字号”商标的企业可以申请“兴蒙贷”( )

解析:解析:《内蒙古银行“兴蒙贷”管理办法》(内银发〔2023〕943号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002efcc-8e32-52da-c0f9-5f4250e33800.html
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579.金融市场最主要、最基本的功能是( )

A. 资源配置功能

B. 融通货币资金功能

C. 经济调节功能

D. 定价功能

解析:解析:银行从业资格考试教材—银行管理

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128.《中国共产党支部工作条例(试行)》规定,党支部应当坚持( ),充分发挥积极性主动性创造性,确保党的路线方针政策和决策部署贯彻落实。

A. 围绕中心、服务大局

B. 围绕中心、服务发展

C. 围绕重点、服务发展

D. 围绕重点、服务大局

解析:解析:《中国共产党支部工作条例(试行)》

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169.在纪律审查中发现党的领导干部严重违纪涉嫌违法犯罪的,应当先作出( )决定,再移送行政机关、司法机关处理。

A. 党纪处分

B. 纪律处分

C. 政务处分

D. 组织处理

解析:解析:《中国共产党党内监督条例》

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123.数据生命周期各个环节包括:采集、( )、存储( )、( )以及销毁。

解析:解析:《金融数据安全 数据生命周期安全规范》

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173.银行工作人员违反国家规定发放贷款,数额特别巨大或者造成重大损失的,处( )年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚金。

解析:解析:《中华人民共和国刑法》第一百八十六条

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002efcc-8e30-da91-c0f9-5f4250e33800.html
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626.我行独家担任牵头行筹组银团时,承贷金额原则上不低于银团贷款融资总额的( ),分销给其他银团成员的份额原则上不得低于( )

A. 20%;50%

B. 30%;50%

C. 20%;60%

D. 30%;60%

解析:解析:《内蒙古银行银团贷款管理办法(2022年修订)》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002efc7-303b-56c7-c0f9-5f4250e33800.html
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233.常见的现金消毒方式包括( )

A. 紫外线

B. 电子束辐照

C. 高温干热消毒

D. 专用消毒剂

E. 符合国家监测标准的其他消毒方式

解析:解析:《中国人民银行办公厅关于印发<银行业金融机构现金消毒工作方案(试行)>等制度的通知》(银办发[2021]20号)

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214.银行承兑汇票是指由( )承兑并承诺在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。

A. 银行

B. 出票人

C. 收款人

D. 贴现人

解析:null出处:《票据法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002efc7-3037-f99c-c0f9-5f4250e33800.html
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138.改革开放和社会主义现代化建设深入推进,书写了经济快速发展和社会长期稳定两大奇迹新篇章,我国发展具备了更为坚实的( )、更为完善的制度保证,实现中华民族伟大复兴进入了不可逆转的历史进程。

解析:解析:《党的二十大报告》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002efcc-8e30-8b5b-c0f9-5f4250e33800.html
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