APP下载
首页
>
财会金融
>
支付清算知识竞赛样题题库
搜索
支付清算知识竞赛样题题库
题目内容
(
判断题
)
54.银行和支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起6个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其所有业务,待重新核实身份后,可以恢复其业务。( )

A、正确

B、错误

答案:B

支付清算知识竞赛样题题库
245.银行应明确专人负责银行结算账户的开立、使用和撤销的审查和管理,负责对存款人开户申请资料的审查,并按照本办法的规定及时报送存款人开销户信息资料,建立健全开销户登记制度,建立银行结算账户管理档案,按会计档案进行管理。银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后( )年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cb7-5207-cd0e-c0cf-0489c73d3400.html
点击查看题目
116.企业营业执照、法定代表人或单位负责人有效身份证件有效期到期后合理期限内仍未更新,且未提出合理理由的,银行应当按照《企业银行结算账户管理办法》的规定,中止为其办理业务。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031bf2-ddf2-d0c8-c087-bfe4ff153d00.html
点击查看题目
218.支票上的金额是否可以补记?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cbf-3a4b-8ea1-c0cf-0489c73d3400.html
点击查看题目
432.收单机构应怎样建立健全对特约商户和 pos 机具的管理机制?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cbf-3a81-f739-c0cf-0489c73d3400.html
点击查看题目
83.国内信用证议付行在受理议付申请的( )内审核信用证规定的单据并决定议付的,应在信用证( )记明议付日期、业务编号、议付金额、到期日并加盖业务用章。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cb7-51c1-e3f9-c0cf-0489c73d3400.html
点击查看题目
140.银行应当加强对Ⅱ、Ⅲ类户异常开立和可疑交易的监测,对于个人存在异常开户和可疑交易行为的,应当严格按照( )等制度规定,采取拒绝开户或暂停账户非柜面业务等措施:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cb9-f34f-53e0-c0cf-0489c73d3400.html
点击查看题目
102.接口方式操作员由银行机构按照其( )操作员的设置程序和方法进行设置
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cb7-51c8-f6f3-c0cf-0489c73d3400.html
点击查看题目
71.发生证书密码遗忘、私钥泄漏、证书文件丢失或损坏等情况的,可以申请证书补发,证书补发后有效期不变,补发成功后原有证书自动撤销。电子商业汇票系统的系统参与者证书补发流程是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cb9-f331-6b04-c0cf-0489c73d3400.html
点击查看题目
618.直接参与者实施哪些行为应当提前10 个工作日报人民银行或者其分支机构备案?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cbf-3aa9-1c5f-c0cf-0489c73d3400.html
点击查看题目
120.电子支付指令的发起行,对客户身份和电子支付指令确认的日志文件等记录的保管规定是什么?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cbf-3a2f-feb8-c0cf-0489c73d3400.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
支付清算知识竞赛样题题库
题目内容
(
判断题
)
手机预览
支付清算知识竞赛样题题库

54.银行和支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起6个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其所有业务,待重新核实身份后,可以恢复其业务。( )

A、正确

B、错误

答案:B

支付清算知识竞赛样题题库
相关题目
245.银行应明确专人负责银行结算账户的开立、使用和撤销的审查和管理,负责对存款人开户申请资料的审查,并按照本办法的规定及时报送存款人开销户信息资料,建立健全开销户登记制度,建立银行结算账户管理档案,按会计档案进行管理。银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后( )年。

A. 10

B. 20

C. 30

D. 60

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cb7-5207-cd0e-c0cf-0489c73d3400.html
点击查看答案
116.企业营业执照、法定代表人或单位负责人有效身份证件有效期到期后合理期限内仍未更新,且未提出合理理由的,银行应当按照《企业银行结算账户管理办法》的规定,中止为其办理业务。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031bf2-ddf2-d0c8-c087-bfe4ff153d00.html
点击查看答案
218.支票上的金额是否可以补记?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cbf-3a4b-8ea1-c0cf-0489c73d3400.html
点击查看答案
432.收单机构应怎样建立健全对特约商户和 pos 机具的管理机制?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cbf-3a81-f739-c0cf-0489c73d3400.html
点击查看答案
83.国内信用证议付行在受理议付申请的( )内审核信用证规定的单据并决定议付的,应在信用证( )记明议付日期、业务编号、议付金额、到期日并加盖业务用章。

A.  次日起三个营业日;

B.  次日起五个营业日;

C.  次日起三个营业日;

D.  次日起五个营业日;

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cb7-51c1-e3f9-c0cf-0489c73d3400.html
点击查看答案
140.银行应当加强对Ⅱ、Ⅲ类户异常开立和可疑交易的监测,对于个人存在异常开户和可疑交易行为的,应当严格按照( )等制度规定,采取拒绝开户或暂停账户非柜面业务等措施:

A.  《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》

B.  《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》

C.  《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》

D.  《中国人民银行关于银行业金融机构做好个人金融信息保护工作的通知》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cb9-f34f-53e0-c0cf-0489c73d3400.html
点击查看答案
102.接口方式操作员由银行机构按照其( )操作员的设置程序和方法进行设置

A.  联网核查系统

B.  个人信用信息基础数据库

C.  账户管理系统

D.  综合业务系统

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cb7-51c8-f6f3-c0cf-0489c73d3400.html
点击查看答案
71.发生证书密码遗忘、私钥泄漏、证书文件丢失或损坏等情况的,可以申请证书补发,证书补发后有效期不变,补发成功后原有证书自动撤销。电子商业汇票系统的系统参与者证书补发流程是( )。

A.  系统参与者证书管理员填写《电子商业汇票系统系统参与者证书管理表》,由法人盖章后,提交上海票据交易所

B.  RA录入操作员录入电子商业汇票系统的系统参与者的证书补发申请信息,RA审核操作员对录入的信息进行审核,审核通过的,生成两码

C.  RA审核操作员将两码通过特定方式交予电子商业汇票系统的系统参与者所属法人

D.  电子商业汇票系统的系统参与者证书管理员从法人处领取两码后,登陆CFCA网站,输入两码,设置数字证书的密码,下载新的数字证书文件

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cb9-f331-6b04-c0cf-0489c73d3400.html
点击查看答案
618.直接参与者实施哪些行为应当提前10 个工作日报人民银行或者其分支机构备案?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cbf-3aa9-1c5f-c0cf-0489c73d3400.html
点击查看答案
120.电子支付指令的发起行,对客户身份和电子支付指令确认的日志文件等记录的保管规定是什么?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cbf-3a2f-feb8-c0cf-0489c73d3400.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载