A、 三天
B、 十五天
C、 一个月
D、 三个月
答案:C
A、 三天
B、 十五天
C、 一个月
D、 三个月
答案:C
A. 90天(含)以上
B. 90天(不含)以上
C. 180天(含)以上
D. 180天(不含)以上
A. 正确
B. 错误
A. 声明信息与现有账户开立及反洗钱程序收集的身份信息不符
B. 声明仅为中国税收居民,但机构注册地址或实际经营地址、电话为国外以及香港、澳门和台湾地区
C. 声明为非居民,但账户持有人注册地址或实际经营地址所属国家(地区)与其声明的税收居民国(地区)不一致
D. 投资机构声明不属于消极非金融机构,但其税收居民国(地区)不参与实施金融账户涉税信息自动交换标准的。
A. 进行通报
B. 要求其退出支付系统
C. 约见该参与者高级管理人员,要求其就有关问题作出说明或限期整改
D. 对其采取清算账户余额控制、暂停新增间接参与者、暂停业务权限或转为间接参与者等措施