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24.银行应当采取合理措施了解境外机构客户及其实际控制人,并依据境外机构客户的风险程度采取相应的( )措施。

A、 风险控制与防范

B、 反洗钱、反恐怖融资

C、 大额交易和可疑交易管理

D、 外汇管理

答案:B

支付清算知识竞赛样题题库
106.根据《票据法》的规定,下列各项中属于票据行为的有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cb9-f341-1ef9-c0cf-0489c73d3400.html
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19.特约商户有下列情形的,中国支付清算协会应将其列入黑名单并予公布,各收单机构不得为其提供支付服务( )。
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246.什么是本票?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cbf-3a52-fb7d-c0cf-0489c73d3400.html
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178.个体工商户凭营业执照以字号或经营者姓名开立的银行结 算账户,是纳入单位银行结算账户管理还是个人银行结算账户管理 ?
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326.办理纸质商业汇票的贴现、转贴现等业务时,需提供哪些信息,方可通过电子商业汇票系统查询票据的相关信息?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cbf-3a68-46a2-c0cf-0489c73d3400.html
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77.有关Ⅲ类户消费和缴费支付、向非绑定账户转出资金的累计限额合计,下列说法正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cb9-f334-1342-c0cf-0489c73d3400.html
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255.小额支付系统银行本票业务,代理付款行是否计收垫付利息 ?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cbf-3a55-6bb3-c0cf-0489c73d3400.html
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405.发卡银行对储值卡和IC 卡内的电子钱包能挂失吗?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cbf-3a7a-79c2-c0cf-0489c73d3400.html
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31.问:金融机构对账服务平台的参与机构分类?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cbf-3a0d-f828-c0cf-0489c73d3400.html
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253.《单位公务卡管理办法(试行)》所称单位公务卡,是指预算单位指定工作人员持有,仅用于( ),以( )为还款责任主体的信用卡。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cb7-520b-6a0d-c0cf-0489c73d3400.html
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题目内容
(
单选题
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支付清算知识竞赛样题题库

24.银行应当采取合理措施了解境外机构客户及其实际控制人,并依据境外机构客户的风险程度采取相应的( )措施。

A、 风险控制与防范

B、 反洗钱、反恐怖融资

C、 大额交易和可疑交易管理

D、 外汇管理

答案:B

支付清算知识竞赛样题题库
相关题目
106.根据《票据法》的规定,下列各项中属于票据行为的有( )。

A.  票据丧失后向银行挂失止付的行为

B.  出票人签发票据并将其交付给收款人的行为

C.  汇票付款人承诺在汇票到期日支付汇票金额并签章的行为

D.  票据债务人以外的人,为担保特定债务人履行票据债务而在票据上记载有关事项并签章的行为

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19.特约商户有下列情形的,中国支付清算协会应将其列入黑名单并予公布,各收单机构不得为其提供支付服务( )。

A.  侵害消费者合法权益

B.  被多次投诉举报的

C.  被多次投诉举报并经查实的

D.  对使用特定支付方式的消费者采取歧视性措施

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178.个体工商户凭营业执照以字号或经营者姓名开立的银行结 算账户,是纳入单位银行结算账户管理还是个人银行结算账户管理 ?
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326.办理纸质商业汇票的贴现、转贴现等业务时,需提供哪些信息,方可通过电子商业汇票系统查询票据的相关信息?
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77.有关Ⅲ类户消费和缴费支付、向非绑定账户转出资金的累计限额合计,下列说法正确的是( )。

A.  日累计限额合计为0.5万元

B.  日累计限额合计为2万元

C.  年累计限额合计为10万元

D.  年累计限额合计为20万元

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255.小额支付系统银行本票业务,代理付款行是否计收垫付利息 ?
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405.发卡银行对储值卡和IC 卡内的电子钱包能挂失吗?
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31.问:金融机构对账服务平台的参与机构分类?
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253.《单位公务卡管理办法(试行)》所称单位公务卡,是指预算单位指定工作人员持有,仅用于( ),以( )为还款责任主体的信用卡。

A.  工资收入和奖励收入

B.  薪金收入和财务报销

C.  公务支出与财务报销

D.  公务收入与财务报销

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