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支付清算知识竞赛样题题库

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支付清算知识竞赛样题题库

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173.直接参与者因系统运行维护或开展与支付系统相关应急演练需要临时退出小额支付系统、网上支付跨行清算系统和全国支票影像交换系统，且不能安排在支付系统维护窗口实施的，应当提前( )个工作日报中国人民银行总行或者其分支机构备案。

A、3

B、5

C、10

D、15

答案：C

支付清算知识竞赛样题题库

200.自( )起，除向本人同行账户转账外，个人通过自助柜员机(含其他具有存取款功能的自助设备)转账的，发卡行在受理( )小时后办理资金转账，在发卡行受理后( )小时内，个人可以向发卡行申请撤销转账。

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156.银行得知存款人有哪些情况，有权停止其银行结算账户的对外支付?

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133.下列情形中，刑法第一百七十七条规定的“情节特别严重”的伪造信用卡是指( )。

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95.金融机构以法人为单位已加入电子商业汇票系统、需新增分支机构作为电子商业汇票系统的系统参与者的，原则上( )，并提交上海票据交易所要求的申请材料。

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47.承兑人进行影像确认并付款的，可以凭票据市场基础设施的提示付款通知、划款通知以及留存的票据底卡联作为会计记账凭证。( )

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135.按照《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定，个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过30万元的，银行应当进行大额交易提醒，个人确认后方可转账。( )

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234.Ⅱ类户可以办理( )。

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287.依托小额支付系统办理本票业务过程中，出票银行签发银行本票后，应将银行本票出票信息( )录入本行业务处理系统。

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42.自( )起，银行对经设区的市级及以上公安机关认定的假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人，5年内( )，3年内不得为其新开立账户。

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24.银行应当采取合理措施了解境外机构客户及其实际控制人，并依据境外机构客户的风险程度采取相应的( )措施。

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单选题

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支付清算知识竞赛样题题库

173.直接参与者因系统运行维护或开展与支付系统相关应急演练需要临时退出小额支付系统、网上支付跨行清算系统和全国支票影像交换系统，且不能安排在支付系统维护窗口实施的，应当提前( )个工作日报中国人民银行总行或者其分支机构备案。

A、3

B、5

C、10

D、15

答案：C

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A. 　2016年9月1日;

B. 　2016年12月1日;

C. 2017年01月01日

D. 　2017年3月1日;

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156.银行得知存款人有哪些情况，有权停止其银行结算账户的对外支付?

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133.下列情形中，刑法第一百七十七条规定的“情节特别严重”的伪造信用卡是指( )。

A. 　伪造空白信用卡十张以上

B. 　伪造空白信用卡五十张以上不满二百五十张

C. 　伪造空白信用卡二百五十张以上

D. 　明知是伪造的空白信用卡而持有、运输一百张以上

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A. 　由金融机构法人向上海票据交易所提出申请

B. 　由新增分支机构向上海票据交易所提出申请

C. 　由法人将分支机构的机构代码提交上海票据交易所

D. 　由分支机构将机构代码提交上海票据交易所

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47.承兑人进行影像确认并付款的，可以凭票据市场基础设施的提示付款通知、划款通知以及留存的票据底卡联作为会计记账凭证。( )

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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234.Ⅱ类户可以办理( )。

A. 　存款

B. 　购买投资理财产品等金融产品

C. 　限额消费

D. 　缴费、限额向非绑定账户转出资金业务

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287.依托小额支付系统办理本票业务过程中，出票银行签发银行本票后，应将银行本票出票信息( )录入本行业务处理系统。

A. 　实时

B. 　当日内

C. 　二日内

D. 　三日内

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A. 　2017年 1 月 1 日;

B. 　2017年 3 月 1 日;

C. 　2017年 5 月 1 日;

D. 　2017年 7 月 1 日;

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24.银行应当采取合理措施了解境外机构客户及其实际控制人，并依据境外机构客户的风险程度采取相应的( )措施。

A. 　风险控制与防范

B. 　反洗钱、反恐怖融资

C. 　大额交易和可疑交易管理

D. 　外汇管理

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