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224.金融机构应当建立实施监控机制,按年度评估《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》执行情况,及时发现问题、进行整改,并于( )前向相关行业监督管理部门和国家税务总局书面报告。

A、 当年6月30日

B、 当年12月31日

C、 次年6月30日

D、 次年12月31日

答案:C

支付清算知识竞赛样题题库
165.单位存款人申请更换预留公章或财务专用章,但无法提供原预留公章或财务专用章的,应向开户银行出具哪些证明材料?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cbf-3a3c-e594-c0cf-0489c73d3400.html
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109.国内信用证记载条款未约定信用证项下相关费用承担方时,由业务委托人或受益人承担相应费用。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031bf2-ddf0-d8a7-c087-bfe4ff153d00.html
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134.银行、支付机构开展条码支付业务时,采用数字证书、电子签名作为验证要素的,数字证书及生成电子签名的过程应符合相关规定,应( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cb7-51d5-9438-c0cf-0489c73d3400.html
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96.银行在空头支票处罚中应怎样实行告知处理?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cbf-3a29-800b-c0cf-0489c73d3400.html
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558.网上支付跨行清算系统与网上支付跨行清算系统相关的各 种口令应当严格管理,不得外泄;口令应当具有一定复杂度,至少多久更换一次?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cbf-3a97-76fe-c0cf-0489c73d3400.html
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119.按照《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定,凡是发生电信网络新型违法犯罪案件的,应当倒查银行、支付机构的责任落实情况,对当地人民银行分支机构进行问责。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031bf2-ddf3-c029-c087-bfe4ff153d00.html
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108.按照《关于完善银行卡刷卡手续费定价机制的通知》规定,银行卡清算机构收取的网络服务费改为不区分商户类别,实行政府( )价、( )管理,( )计收。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cb7-51cc-0e4f-c0cf-0489c73d3400.html
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83.CIPS直接参与者可以使用其住所所在地的当地日期作为其客户的入账日期。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031bf2-dde8-e25e-c087-bfe4ff153d00.html
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202.中国人民银行及其分支机构根据管理需要,对大额支付系统直接参与者清算账户实行余额控制时,清算账户不足控制金额的,该清算账户不得被( );超过该控制金额的部分可以被( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cb7-51f5-18b5-c0cf-0489c73d3400.html
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212.法定有效证件主要有哪些?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cbf-3a49-f69c-c0cf-0489c73d3400.html
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单选题
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224.金融机构应当建立实施监控机制,按年度评估《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》执行情况,及时发现问题、进行整改,并于( )前向相关行业监督管理部门和国家税务总局书面报告。

A、 当年6月30日

B、 当年12月31日

C、 次年6月30日

D、 次年12月31日

答案:C

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相关题目
165.单位存款人申请更换预留公章或财务专用章,但无法提供原预留公章或财务专用章的,应向开户银行出具哪些证明材料?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cbf-3a3c-e594-c0cf-0489c73d3400.html
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109.国内信用证记载条款未约定信用证项下相关费用承担方时,由业务委托人或受益人承担相应费用。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031bf2-ddf0-d8a7-c087-bfe4ff153d00.html
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134.银行、支付机构开展条码支付业务时,采用数字证书、电子签名作为验证要素的,数字证书及生成电子签名的过程应符合相关规定,应( )。

A.  确保数字证书的唯一性、完整性及交易的不可抵赖性

B.  符合国家、金融行业标准和相关信息安全管理要求,防止被非法存储、复制或重放

C.  切实防范一次性密码获取端与支付指令发起端为相同物理设备而带来的风险,并将一次性密码有效期严格限制在最短的必要时间内

D.  确保采用的要素相互独立,部分要素的损坏或者泄露不应导致其他要素损坏或者泄露

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558.网上支付跨行清算系统与网上支付跨行清算系统相关的各 种口令应当严格管理,不得外泄;口令应当具有一定复杂度,至少多久更换一次?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cbf-3a97-76fe-c0cf-0489c73d3400.html
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119.按照《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定,凡是发生电信网络新型违法犯罪案件的,应当倒查银行、支付机构的责任落实情况,对当地人民银行分支机构进行问责。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031bf2-ddf3-c029-c087-bfe4ff153d00.html
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108.按照《关于完善银行卡刷卡手续费定价机制的通知》规定,银行卡清算机构收取的网络服务费改为不区分商户类别,实行政府( )价、( )管理,( )计收。

A.  定价;

B.  定价;

C.  指导价;

D.  指导价;

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cb7-51cc-0e4f-c0cf-0489c73d3400.html
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83.CIPS直接参与者可以使用其住所所在地的当地日期作为其客户的入账日期。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031bf2-dde8-e25e-c087-bfe4ff153d00.html
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202.中国人民银行及其分支机构根据管理需要,对大额支付系统直接参与者清算账户实行余额控制时,清算账户不足控制金额的,该清算账户不得被( );超过该控制金额的部分可以被( )。

A.  借记

B.  贷记

C.  借记

D.  贷记

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212.法定有效证件主要有哪些?
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