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支付清算知识竞赛样题题库

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支付清算知识竞赛样题题库

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单选题

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293.相关措施应及时快速，将可能造成的损失和影响控制在最小范围内。属于电子商业汇票系统危机处置原则中的( )。

A、　业务连续性原则

B、　效率性原则

C、　数据完整性原则

D、　可操作性原则

答案：B

支付清算知识竞赛样题题库

45.境外机构银行结算账户内的资金不得转换为外币使用，另有明确规定的除外。( )

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47.签发商业汇票除必须记载表明“商业承兑汇票”或“银行承兑汇票”的字样;无条件支付的委托;确定的金额外，还需要记载的事项有哪些?

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142.信用卡透支的计结息方式，以及对信用卡溢缴款是否计付利息及其利率标准，由( )确定。

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72.收单机构、清算机构应当强化收单业务风险管理，持续监测和分析交易金额、笔数、类型、时间、频率和收款方、付款方等特征，完善可疑交易监测模型。( )

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235.《联网核查公民身份信息系统操作规程》中所称“其他操作”是指( )等操作。

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24.银行应当采取合理措施了解境外机构客户及其实际控制人，并依据境外机构客户的风险程度采取相应的( )措施。

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75.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》所称金融账户，是指账户持有人因办理( )业务而开立的账户(含人民币账户和外币账户)。

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134.可靠的电子签名法律效力如何界定?

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124.外商投资企业注册地中国人民银行分支机构已完成企业信息登记手续，但外商投资企业发生基本信息变更，应当在经工商行政管理部门变更登记或备案后10个工作日内将变更情况报送注册地中国人民银行分支机构。( )

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235.( )以上非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇，依法应予行政处理或者刑事处理而未经处理的，非法经营数额或者违法所得数额累计计算。

题目内容

(

单选题

)

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支付清算知识竞赛样题题库

293.相关措施应及时快速，将可能造成的损失和影响控制在最小范围内。属于电子商业汇票系统危机处置原则中的( )。

A、　业务连续性原则

B、　效率性原则

C、　数据完整性原则

D、　可操作性原则

答案：B

相关题目

45.境外机构银行结算账户内的资金不得转换为外币使用，另有明确规定的除外。( )

A. 正确

B. 错误

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47.签发商业汇票除必须记载表明“商业承兑汇票”或“银行承兑汇票”的字样;无条件支付的委托;确定的金额外，还需要记载的事项有哪些?

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142.信用卡透支的计结息方式，以及对信用卡溢缴款是否计付利息及其利率标准，由( )确定。

A. 　中国人民银行

B. 　发卡机构自主

C. 　发卡机构和持卡人协商

D. 　发卡机构和透支人协商

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A. 正确

B. 错误

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235.《联网核查公民身份信息系统操作规程》中所称“其他操作”是指( )等操作。

A. 　疑义信息反馈

B. 　核查日志查询

C. 　统计分析

D. 　系统管理

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24.银行应当采取合理措施了解境外机构客户及其实际控制人，并依据境外机构客户的风险程度采取相应的( )措施。

A. 　风险控制与防范

B. 　反洗钱、反恐怖融资

C. 　大额交易和可疑交易管理

D. 　外汇管理

点击查看答案

A. 　活期存款和定期存款

B. 　带有预存功能的信用卡

C. 　金融衍生品

D. 　保证金

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134.可靠的电子签名法律效力如何界定?

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

235.( )以上非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇，依法应予行政处理或者刑事处理而未经处理的，非法经营数额或者违法所得数额累计计算。

A. 　二次

B. 　三次

C. 　四次

D. 　五次

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