A、 在特约商户信息管理系统中存在不良信息记录的商户及其法定代表人或负责人
B、 已纳入黑名单的个人
C、 已纳入黑名单的单位
D、 由纳入黑名单个人担任法定代表人或者负责人的单位
答案:BCD
A、 在特约商户信息管理系统中存在不良信息记录的商户及其法定代表人或负责人
B、 已纳入黑名单的个人
C、 已纳入黑名单的单位
D、 由纳入黑名单个人担任法定代表人或者负责人的单位
答案:BCD
A. 中国支付结算协会
B. 银行业监督管理委员会
C. 中国人民银行支付结算司
D. 中国人民银行及其分支机构
A. 应妥善保管业务处理涉及的客户信息
B. 因故意或保管不善造成客户信息泄露的,由中国人民银行责令改正,给予警告并进行通报
C. 造成客户损失的,应依法承担相应的行政责任
D. 构成犯罪的,依法移送司法机关追究刑事责任
A. 境外中央银行(货币当局)在境内银行业金融机构开立的人民币银行结算账户
B. 境外商业银行因提供清算或结算服务在境内银行业金融机构开立的同业往来账户
C. 合格境外机构投资者依法在境内从事证券投资开立的人民币特殊账户
D. 境外机构投资境内银行间债券市场的人民币资金开立的人民币特殊账户
A. 审慎为票据业务量与其实际经营情况明显不符的企业办理承兑和贴现业务
B. 对已承兑、贴现商业汇票所附发票、单据等凭证原件背面加注的方式,防范虚假交易或相关资料的重复使用
C. 对已承兑、贴现商业汇票所附发票、单据等凭证原件正面加注的方式,防范虚假交易或相关资料的重复使用
D. 严禁为票据业务量与其实际经营情况明显不符的企业办理承兑和贴现业务
A. 被列入“严重违法失信企业名单”的单位,银行和支付机构不得为其开户
B. 经核实,对注册地址不存在的单位,银行和支付机构不得为其开户
C. 虚构经营场所的单位,银行和支付机构不得为其开户
D. 对注册地和经营地均在异地的单位,银行和支付机构应当审慎为其开户,开户初期原则上只开通非柜面业务
A. 委托人名称账号、开户行行名行号、收付款款项名称
B. 金额上限、收付款频率和时间
C. 协议有效期
D. 各方权利、义务和协议终止条件及纠纷解决机制