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47.银行业金融机构从事收单业务有下列情形之一的,由中国人民银行给予通报批评,并可建议银行业金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分( )。

A、 未按规定对高风险交易实行分类管理、落实风险防范措施的

B、 未按规定设置、发送收单交易信息的

C、 未按规定收取特约商户结算手续费的

D、 未按规定落实收单业务本地化经营和管理责任的

答案:ABCD

支付清算知识竞赛样题题库
591.提出行在受理支票影像业务的时效要求是什么?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cbf-3aa1-1390-c0cf-0489c73d3400.html
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292.根据《支付结算违法违规行为举报奖励办法》的规定,( )工作人员对举报人或举报情况敷衍了事,未认真核实查处,视情节轻重给予( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cb7-521c-ff02-c0cf-0489c73d3400.html
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78.收单机构、清算机构应当强化收单业务风险管理,持续监测和分析交易金额、笔数、类型、时间、频率和收款方、付款方等特征,完善可疑交易监测模型。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031bf2-dde7-52f8-c087-bfe4ff153d00.html
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117.单位客户可授权持卡人通过发卡银行柜面办理的单位结算卡业务有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cb7-51cf-14ba-c0cf-0489c73d3400.html
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116.按照《联网核查公民身份信息系统操作规程》,人民银行分支机构对辖区内所有银行机构的业务量信息进行统计时,可按( ),统计某一时期的联网核查业务量。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cb9-f344-f064-c0cf-0489c73d3400.html
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324.电子商业汇票系统对纸质商业汇票贴现业务要求贴入人登记哪些要素?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cbf-3a67-bfc1-c0cf-0489c73d3400.html
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443.具有电子现金账户的卡片丢失后,电子现金可以挂失吗?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cbf-3a85-276b-c0cf-0489c73d3400.html
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192.银行开立个人银行结算账户应严格核对存款人身份证明的哪些内容?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cbf-3a44-5bb3-c0cf-0489c73d3400.html
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165.《网上支付跨行清算系统业务处理办法(试行)》所称直接接入银行机构,指( ):
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cb7-51e3-74e9-c0cf-0489c73d3400.html
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106.发卡银行应在单位结算卡卡面适当位置加印( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cb7-51cb-0fa4-c0cf-0489c73d3400.html
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多选题
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支付清算知识竞赛样题题库

47.银行业金融机构从事收单业务有下列情形之一的,由中国人民银行给予通报批评,并可建议银行业金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分( )。

A、 未按规定对高风险交易实行分类管理、落实风险防范措施的

B、 未按规定设置、发送收单交易信息的

C、 未按规定收取特约商户结算手续费的

D、 未按规定落实收单业务本地化经营和管理责任的

答案:ABCD

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相关题目
591.提出行在受理支票影像业务的时效要求是什么?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cbf-3aa1-1390-c0cf-0489c73d3400.html
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292.根据《支付结算违法违规行为举报奖励办法》的规定,( )工作人员对举报人或举报情况敷衍了事,未认真核实查处,视情节轻重给予( )。

A.  人民银行;

B.  银监会;

C.  中国支付清算中心;

D.  中国支付清算协会;

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cb7-521c-ff02-c0cf-0489c73d3400.html
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78.收单机构、清算机构应当强化收单业务风险管理,持续监测和分析交易金额、笔数、类型、时间、频率和收款方、付款方等特征,完善可疑交易监测模型。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031bf2-dde7-52f8-c087-bfe4ff153d00.html
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117.单位客户可授权持卡人通过发卡银行柜面办理的单位结算卡业务有( )。

A.  销卡

B.  变更持卡人

C.  调整业务类型

D.  补卡

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cb7-51cf-14ba-c0cf-0489c73d3400.html
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116.按照《联网核查公民身份信息系统操作规程》,人民银行分支机构对辖区内所有银行机构的业务量信息进行统计时,可按( ),统计某一时期的联网核查业务量。

A.  银行类别

B.  银行行别

C.  银行机构代码

D.  行政区划

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cb9-f344-f064-c0cf-0489c73d3400.html
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324.电子商业汇票系统对纸质商业汇票贴现业务要求贴入人登记哪些要素?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cbf-3a67-bfc1-c0cf-0489c73d3400.html
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443.具有电子现金账户的卡片丢失后,电子现金可以挂失吗?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cbf-3a85-276b-c0cf-0489c73d3400.html
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192.银行开立个人银行结算账户应严格核对存款人身份证明的哪些内容?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cbf-3a44-5bb3-c0cf-0489c73d3400.html
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165.《网上支付跨行清算系统业务处理办法(试行)》所称直接接入银行机构,指( ):

A.  与网上支付跨行清算系统连接并在中国人民银行开设清算账户,直接通过网上支付跨行清算系统办理业务的银行业金融机构

B.  与网上支付跨行清算系统连接,直接通过网上支付跨行清算系统办理业务的金融支付服务机构

C.  委托直接接入银行机构通过网上支付跨行清算系统代为收发业务和清算资金的银行机构

D.  直接接入大额支付系统办理业务的银行业金融机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cb7-51e3-74e9-c0cf-0489c73d3400.html
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106.发卡银行应在单位结算卡卡面适当位置加印( )。

A.  单位名称

B.  专用标识

C.  业务类型

D.  发卡银行代码

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cb7-51cb-0fa4-c0cf-0489c73d3400.html
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