A、 制定冻结涉及恐怖活动资产的内部操作规程和控制措施
B、 对分支机构和附属机构执行情况进行监督管理
C、 指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况
D、 完善客户身份信息和交易信息管理，加强交易监测
答案：ABCD
A、 制定冻结涉及恐怖活动资产的内部操作规程和控制措施
B、 对分支机构和附属机构执行情况进行监督管理
C、 指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况
D、 完善客户身份信息和交易信息管理，加强交易监测
答案：ABCD
A. 公安机关核发的加载统一社会信用代码的《境外非政府组织代表机构登记证书》
B. 税负部门核发的税务登记证
C. 境外非政府组织代表机构负责人的有效身份证件
D. 境外非政府组织代表机构出具的相关证明
A. 只付不收
B. 只收不付
C. 不收不付
D. 又收又付
A. 没有签订购销合同的款项
B. 未经双方事先达成协议，收款人提前交货的款项
C. 未按合同规定的到货地址发货的款项
D. 货款已经支付或计算有错误的款项
A. 中国人民银行
B. 银行业监督管理部门
C. 省级以上政府金融办
D. 中国支付结算协会
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
