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61.按照《联网核查公民身份信息系统操作规程》,核查行可以( )等为条件,查询和下载公安部门对疑义信息的核实情况。

A、 操作员

B、 被核查人公民身份号码

C、 被核查人姓名

D、 核实状态

答案:ABCD

支付清算知识竞赛样题题库
65.除另有规定外,支票的提示付款期限是多长时间?超过提示付款期限提示付款的,应如何处理?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cbf-3a21-1eb9-c0cf-0489c73d3400.html
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95.空头支票的罚款逾期不缴纳的,人民银行及其分支机构可采取哪些措施?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cbf-3a29-3be7-c0cf-0489c73d3400.html
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221.支票上未记载出票地的,出票人的( )为出票地。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cb9-f371-de7f-c0cf-0489c73d3400.html
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80.承付货款分为哪两种,由收付双方商量选用,并在合同中明确规定?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cbf-3a25-0a1b-c0cf-0489c73d3400.html
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103.下列有关票据伪造的表述中,符合票据法律制度规定的有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cb9-f33f-cded-c0cf-0489c73d3400.html
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40.金融机构应当根据开户资料(包括通过反洗钱客户身份识别程序收集的资料),对声明文件的合理性进行审核,主要确认填写信息是否与其他信息存在明显矛盾。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031bf2-dddc-3973-c087-bfe4ff153d00.html
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26.银行、支付机构应建立特约商户检查制度,明确( )等管理要求,落实检查责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cb9-f31c-9696-c0cf-0489c73d3400.html
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197.什么情况发生时,结算账户管销部门应落实专人,采取一项或多项措施核实客户开户信息?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cbf-3a45-bf56-c0cf-0489c73d3400.html
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254.小额支付系统的出票银行签发银行本票时,银行本票专用章上银行机构代码为几位数?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cbf-3a55-2dae-c0cf-0489c73d3400.html
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213.付款人在承付期内,可向银行提出全部或部分拒绝付款的情形有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cb9-f36d-df54-c0cf-0489c73d3400.html
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多选题
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61.按照《联网核查公民身份信息系统操作规程》,核查行可以( )等为条件,查询和下载公安部门对疑义信息的核实情况。

A、 操作员

B、 被核查人公民身份号码

C、 被核查人姓名

D、 核实状态

答案:ABCD

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65.除另有规定外,支票的提示付款期限是多长时间?超过提示付款期限提示付款的,应如何处理?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cbf-3a21-1eb9-c0cf-0489c73d3400.html
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95.空头支票的罚款逾期不缴纳的,人民银行及其分支机构可采取哪些措施?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cbf-3a29-3be7-c0cf-0489c73d3400.html
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221.支票上未记载出票地的,出票人的( )为出票地。

A.  营业场所

B.  住所

C.  籍贯所在地

D.  经常居住地

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80.承付货款分为哪两种,由收付双方商量选用,并在合同中明确规定?
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103.下列有关票据伪造的表述中,符合票据法律制度规定的有( )。

A.  票据的伪造仅指假冒他人名义签章的行为

B.  票据上有伪造签章的,不影响票据上其他真实签章的效力

C.  善意的且支付相当对价的合法持票人有权要求被伪造人承担票据责任

D.  伪造票据上的签章和其他记载事项的,应当承担法律责任

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40.金融机构应当根据开户资料(包括通过反洗钱客户身份识别程序收集的资料),对声明文件的合理性进行审核,主要确认填写信息是否与其他信息存在明显矛盾。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031bf2-dddc-3973-c087-bfe4ff153d00.html
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26.银行、支付机构应建立特约商户检查制度,明确( )等管理要求,落实检查责任。

A.  检查频率

B.  检查内容

C.  检查记录

D.  检查质量

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cb9-f31c-9696-c0cf-0489c73d3400.html
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197.什么情况发生时,结算账户管销部门应落实专人,采取一项或多项措施核实客户开户信息?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cbf-3a45-bf56-c0cf-0489c73d3400.html
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254.小额支付系统的出票银行签发银行本票时,银行本票专用章上银行机构代码为几位数?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cbf-3a55-2dae-c0cf-0489c73d3400.html
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213.付款人在承付期内,可向银行提出全部或部分拒绝付款的情形有( )。

A.  按合同规定的到货地址发货的款项

B.  代销、寄销、赊销商品的款项

C.  未按合同规定的到货地址发货的款项

D.  货款已经支付或计算有错误的款项

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