A、 声明信息与现有账户开立及反洗钱程序收集的身份信息不符
B、 声明仅为中国税收居民，但机构注册地址或实际经营地址、电话为国外以及香港、澳门和台湾地区
C、 声明为非居民，但账户持有人注册地址或实际经营地址所属国家(地区)与其声明的税收居民国(地区)不一致
D、 投资机构声明不属于消极非金融机构，但其税收居民国(地区)不参与实施金融账户涉税信息自动交换标准的。
答案：ABCD
A、 声明信息与现有账户开立及反洗钱程序收集的身份信息不符
B、 声明仅为中国税收居民，但机构注册地址或实际经营地址、电话为国外以及香港、澳门和台湾地区
C、 声明为非居民，但账户持有人注册地址或实际经营地址所属国家(地区)与其声明的税收居民国(地区)不一致
D、 投资机构声明不属于消极非金融机构，但其税收居民国(地区)不参与实施金融账户涉税信息自动交换标准的。
答案：ABCD
A. 疑义信息反馈
B. 核查日志查询
C. 统计分析
D. 系统管理
A. 正确
B. 错误
A. 查询核查日志
B. 疑义信息核实情况
C. 批量核对请求文件登记信息
D. 批量反馈请求文件登记信息
A. 真实性
B. 合法性
C. 合理性
D. 收支范围
A. 视频
B. 拍照
C. 人脸识别
D. 检查身份证件
