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支付清算知识竞赛样题题库

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支付清算知识竞赛样题题库

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多选题

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93.有关存量机构账户加总余额，下列说法正确的是( )。

A、　截至2017年6月30日账户加总余额不超过二十五万美元的，金融机构无需开展尽职调查

B、　截至2017年6月30日账户加总余额超过二十五万美元的，金融机构需要开展尽职调查

C、　2017年6月30日之后任一公历年度末账户加总余额超过二十五万美元时，金融机构应当在当年12月31日前，按照有关规定完成对账户的尽职调查

D、　2017年6月30日之后任一公历年度末账户加总余额超过二十五万美元时，金融机构应当在次年12月31日前，按照有关规定完成对账户的尽职调查

答案：AD

支付清算知识竞赛样题题库

231.空头支票的罚款逾期不缴纳的，人民银行及其分支机构可采取哪些措施?

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545.境内外币支付系统外币清算处理中心收到参与者的撒销申请后，如果该业务未清算的，该如何处理?

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178.个体工商户凭营业执照以字号或经营者姓名开立的银行结算账户，是纳入单位银行结算账户管理还是个人银行结算账户管理 ?

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168.银行应严格按照《关于规范金融机构同业业务的通知》(银发[2014]127号文)和《中国银监会办公厅关于规范商业银行同业业务治理的通知》(银监办发[2014]140号)要求，将银行承兑汇票买入返售(卖出回购)业务纳入集中统一管理，严格实施授权、授信、审批“三权分离”，完善前、中、后台分设的内部控制机制，强化业务管理。( )

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163.电子商业汇票系统的系统参与者证书管理员必须设置较为复杂的证书密码，密码位数( )，应含有数字、大小写字母和特殊字符，并定期更换证书密码，不得泄漏。

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151.中国人民银行可通过外币支付系统对( )的外币支付业务量、外币资金流量流向以及外汇转汇资金流入流出等情况进行统计。

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76.境外投资者以人民币资金并购境内企业设立外商投资企业或收购外商投资企业中方股权，中方股东为境内自然人的，中方股东可以按照《人民币银行结算账户管理办法》等银行结算账户管理规定申请开立个人人民币银行结算账户，专门用于存放境外投资者汇入的人民币并购款或股权转让款。( )

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48.对于国家税务总局通过小额支付系统发起的银行账户信息核验业务免收费。( )

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277.电子商业汇票转让背书必须记载的事项有哪些?

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188.网银贷记业务和第三方贷记业务以( )为轧差依据。