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支付清算知识竞赛样题题库

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支付清算知识竞赛样题题库

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多选题

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145.关于Ⅲ类户的使用，下列表述正确的是( )。

A、　可以透支

B、　任一时点账户余额不得超过2000元

C、　归还贷款资金时不受出金限额控制

D、　消费和缴费支付、非绑定账户资金转出等出金日累计限额合计为2000元

答案：BCD

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107.根据《中国人民银行办公厅关于进一步做好金融IC卡和移动金融应用工作的通知》规定，以下关于“银行卡清算机构进一步提高银行卡线下渠道整体风险防控能力”表述正确的是( ):

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86.承兑人或者承兑人开户行收到挂失止付通知或者公示催告等司法文书并确认相关票据未付款的，应当不晚于次日依法暂停支付并在票据市场基础设施登记或者委托开户行在票据市场基础设施登记相关信息。( )

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461.移动 POS机的安装只能适合哪些行业商户?

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47.承兑人进行影像确认并付款的，可以凭票据市场基础设施的提示付款通知、划款通知以及留存的票据底卡联作为会计记账凭证。( )

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433.收单机构对于确认为套现等欺诈情况的商户，应及时采取什么措施?

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17.银行汇票上的出票人的签章、银行承兑商业汇票的签章，为该银行经中国人民银行批准的汇票专用章。( )

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61.中国人民银行支付系统参与者严重违反支付系统业务管理规定，对其他参与者或客户权益造成重大损害，中国人民银行及其分支机构应对其采取清算账户余额控制、暂停新增间接参与者、暂停业务权限或转为间接参与者等措施。( )

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17.收单机构发现交易金额、时间、频率与特约商户经营范围、规模不相符等异常情形的，应当对特约商户采取的措施有( )。

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133.根据《联网核查公民身份信息系统操作规程(试行)》规定，人民银行分支机构和银行机构在设置直接登录方式操作员时，应向联网核查系统提交银行机构代码、操作员代码、操作员姓名、操作员级别、电话、电子邮件地址、启用日期等信息，并在各级别操作员可选权限中选择该操作员的具体权限。( )

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52.将可疑账户信息通过“可疑账户信息统计报文”发送到电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台的机构有( )。

题目内容

(

多选题

)

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支付清算知识竞赛样题题库

145.关于Ⅲ类户的使用，下列表述正确的是( )。

A、　可以透支

B、　任一时点账户余额不得超过2000元

C、　归还贷款资金时不受出金限额控制

D、　消费和缴费支付、非绑定账户资金转出等出金日累计限额合计为2000元

答案：BCD

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A. 　应在关闭ATM、POS渠道金融l

B. 　应逐步关闭境内其他线下渠道的降级交易

C. 　应进一步落实伪卡风险责任转移规则，明确银行卡受理过程中发卡银行与收单机构的伪卡风险责任，保障芯片化迁移方的权益

D. 　积极发行纯芯片金融IC卡

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A. 正确

B. 错误

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461.移动 POS机的安装只能适合哪些行业商户?

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47.承兑人进行影像确认并付款的，可以凭票据市场基础设施的提示付款通知、划款通知以及留存的票据底卡联作为会计记账凭证。( )

A. 正确

B. 错误

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433.收单机构对于确认为套现等欺诈情况的商户，应及时采取什么措施?

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17.银行汇票上的出票人的签章、银行承兑商业汇票的签章，为该银行经中国人民银行批准的汇票专用章。( )

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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17.收单机构发现交易金额、时间、频率与特约商户经营范围、规模不相符等异常情形的，应当对特约商户采取的措施有( )。

A. 　延迟资金结算

B. 　设置收款限额

C. 　暂停银行卡交易

D. 　收回受理终端(关闭网络支付接口)

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A. 正确

B. 错误

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52.将可疑账户信息通过“可疑账户信息统计报文”发送到电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台的机构有( )。

A. 　银行

B. 　支付机构

C. 　公安机关

D. 　人民银行

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