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151.中国人民银行可通过外币支付系统对( )的外币支付业务量、外币资金流量流向以及外汇转汇资金流入流出等情况进行统计。

A、 各地区

B、 各行别

C、 各参与者

D、 特许参与者

答案:ABC

支付清算知识竞赛样题题库
141.对于黑名单中的单位以及相关个人担任法定代表人或负责人的单位,收单机构不得将其拓展为特约商户,已经拓展为特约商户的,应当( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cb7-51d8-9267-c0cf-0489c73d3400.html
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330.电子商业汇票的取得,必须给付对价,但因哪些原因可以依法无偿取得票据不受给付对价的限制?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cbf-3a69-4225-c0cf-0489c73d3400.html
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38.收单机构应严格落实《中国人民银行关于进一步加强银行卡风险管理的通知》相关要求,通过( )并采取有效技术措施防止聚合技术服务商采集、留存特约商户和消费者的敏感信息,防止泄露特约商户和消费者的身份、账户或交易信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cb7-51af-4c5c-c0cf-0489c73d3400.html
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58.付款行和付款清算行对于审核未通过的代收付业务,应正确使用回执种类,并清楚注明原因。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031bf2-dde1-28d5-c087-bfe4ff153d00.html
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66.发卡银行应建立其品牌单位结算卡的业务运行、差错处理、数据统计等专项业务规则和风险监测防控体系,协助成员机构规范开展单位结算卡业务。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031bf2-dde3-6b9f-c087-bfe4ff153d00.html
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240.根据刑法第一百七十七条之一第一款规定,出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡十张以上的,应当认定为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cb7-5205-7682-c0cf-0489c73d3400.html
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261.对于已按照个人高净值账户的要求完成尽职调查的存量低净值账户,存续期间达到高净值账户标准的,银行做法正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cb7-520f-0350-c0cf-0489c73d3400.html
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48.收单机构及其外包服务机构在推广业务时,广告内容中不得使用或者变相使用的文字有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cb9-f326-f87d-c0cf-0489c73d3400.html
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80.《电子商业汇票业务管理办法》所称驳回,是指票据当事人拒绝接受其他票据当事人的行为申请, ( )的行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cb7-51c0-9bb2-c0cf-0489c73d3400.html
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82.票据市场参与者是指可以从事票据交易的市场主体,其中法人类参与者主要包括政策性银行、商业银行及其授权的分支机构,农村信用社、企业集团财务公司、信托公司、证券公司、基金管理公司、期货公司、保险公司等经金融监督管理部门许可的金融机构。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031bf2-dde8-9525-c087-bfe4ff153d00.html
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支付清算知识竞赛样题题库
题目内容
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多选题
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支付清算知识竞赛样题题库

151.中国人民银行可通过外币支付系统对( )的外币支付业务量、外币资金流量流向以及外汇转汇资金流入流出等情况进行统计。

A、 各地区

B、 各行别

C、 各参与者

D、 特许参与者

答案:ABC

支付清算知识竞赛样题题库
相关题目
141.对于黑名单中的单位以及相关个人担任法定代表人或负责人的单位,收单机构不得将其拓展为特约商户,已经拓展为特约商户的,应当( )。

A.  自其被列入黑名单之日起5日内予以清退

B.  自其被列入黑名单次日起5日内予以清退

C.  自其被列入黑名单之日起10日内予以清退

D.  自其被列入黑名单次日起10日内予以清退

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cb7-51d8-9267-c0cf-0489c73d3400.html
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330.电子商业汇票的取得,必须给付对价,但因哪些原因可以依法无偿取得票据不受给付对价的限制?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cbf-3a69-4225-c0cf-0489c73d3400.html
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38.收单机构应严格落实《中国人民银行关于进一步加强银行卡风险管理的通知》相关要求,通过( )并采取有效技术措施防止聚合技术服务商采集、留存特约商户和消费者的敏感信息,防止泄露特约商户和消费者的身份、账户或交易信息。

A.  协议限制

B.  协议禁止

C.  协议约定

D.  协议督查

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cb7-51af-4c5c-c0cf-0489c73d3400.html
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58.付款行和付款清算行对于审核未通过的代收付业务,应正确使用回执种类,并清楚注明原因。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031bf2-dde1-28d5-c087-bfe4ff153d00.html
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66.发卡银行应建立其品牌单位结算卡的业务运行、差错处理、数据统计等专项业务规则和风险监测防控体系,协助成员机构规范开展单位结算卡业务。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031bf2-dde3-6b9f-c087-bfe4ff153d00.html
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240.根据刑法第一百七十七条之一第一款规定,出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡十张以上的,应当认定为( )。

A. “数量较大”

B. “数量特大”

C. “数量巨大”

D. “数量特别巨大”

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cb7-5205-7682-c0cf-0489c73d3400.html
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261.对于已按照个人高净值账户的要求完成尽职调查的存量低净值账户,存续期间达到高净值账户标准的,银行做法正确的是( )。

A.  需要获取账户持有人的税收居民身份声明文件

B.  无需获取账户持有人的税收居民身份声明文件

C.  需要按照有关规定重新开展尽职调查

D.  无需按照有关规定重新开展尽职调查

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cb7-520f-0350-c0cf-0489c73d3400.html
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48.收单机构及其外包服务机构在推广业务时,广告内容中不得使用或者变相使用的文字有( )。

A.  “零扣率”、“低扣率”、“费率自由定义”

B.  “商户滚动切换”、“一机多商户”

C.  “T+0”、“D+0”、“即时到账”

D.  “刷单”、“套现”

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cb9-f326-f87d-c0cf-0489c73d3400.html
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80.《电子商业汇票业务管理办法》所称驳回,是指票据当事人拒绝接受其他票据当事人的行为申请, ( )的行为。

A.  签章予以确认

B.  可靠的电子签名予以确认

C.  发送电子指令予以确认

D.  签章并发送电子指令予以确认

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cb7-51c0-9bb2-c0cf-0489c73d3400.html
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82.票据市场参与者是指可以从事票据交易的市场主体,其中法人类参与者主要包括政策性银行、商业银行及其授权的分支机构,农村信用社、企业集团财务公司、信托公司、证券公司、基金管理公司、期货公司、保险公司等经金融监督管理部门许可的金融机构。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031bf2-dde8-9525-c087-bfe4ff153d00.html
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