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支付清算知识竞赛样题题库

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支付清算知识竞赛样题题库

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162.《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称非居民标识是指金融机构用于检索判断存量个人账户持有人是否为非居民个人的有关要素，具体包括( )。

A、　账户持有人的境外身份证明、境外现居地址或者邮寄地址，包括邮政信箱

B、　账户持有人的境外电话号码，且没有我国境内电话号码

C、　存款账户以外的账户向境外账户定期转账的指令

D、　账户代理人或者授权签字人的境外地址、境外的转交地址或者留交地址，并且是唯一地址

答案：ABCD

支付清算知识竞赛样题题库

161.存款人为从事生产、经营活动的纳税人，在申请开立基本存款账户时必须出具税务登记证是否正确?

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202.银行如何确定存款人单位银行结算账户网上银行转账限额 ?

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218.支票上的金额是否可以补记?

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237.人民银行收到《空头支票报告书》之日起几个工作日内进行核实，并作出是否进行行政处罚的决定?

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3.问:通用金融信息传输系统价值?

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24.问:金融机构对账服务平台优势?

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12.在银行开立存款账户的持票人向开户银行提示付款时，应在汇票正面“持票人向银行提示付款签章”处签章，签章须与预留银行签章相同，并将银行汇票和解讫通知、进账单送交开户银行。银行审查无误后办理转账。( )

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195.特殊境外机构投资者依据相关法律、行政法规、部门规章或者政府主管部门的批准文件从事人民币业务，还需要开立其他人民币银行结算账户的，可撤销原已开立的专用存款账户，按照相关规定，开立境外机构人民币( )。

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154.以同一个身份证件在同一家收单机构办理的全部小微商户基于信用卡的条码支付收款金额日累计不超过2000元、月累计不超过2万元。( )

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58.付款行和付款清算行对于审核未通过的代收付业务，应正确使用回执种类，并清楚注明原因。( )

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多选题

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支付清算知识竞赛样题题库

162.《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称非居民标识是指金融机构用于检索判断存量个人账户持有人是否为非居民个人的有关要素，具体包括( )。

A、　账户持有人的境外身份证明、境外现居地址或者邮寄地址，包括邮政信箱

B、　账户持有人的境外电话号码，且没有我国境内电话号码

C、　存款账户以外的账户向境外账户定期转账的指令

D、　账户代理人或者授权签字人的境外地址、境外的转交地址或者留交地址，并且是唯一地址

答案：ABCD

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点击查看答案

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218.支票上的金额是否可以补记?

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237.人民银行收到《空头支票报告书》之日起几个工作日内进行核实，并作出是否进行行政处罚的决定?

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3.问:通用金融信息传输系统价值?

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24.问:金融机构对账服务平台优势?

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A. 正确

B. 错误

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A. 　基本存款账户和专用存款账户

B. 　基本存款账户和一般存款账户

C. 　一般存款账户和临时存款账户

D. 　临时存款账户和专用存款账户

点击查看答案

154.以同一个身份证件在同一家收单机构办理的全部小微商户基于信用卡的条码支付收款金额日累计不超过2000元、月累计不超过2万元。( )

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

58.付款行和付款清算行对于审核未通过的代收付业务，应正确使用回执种类，并清楚注明原因。( )

A. 正确

B. 错误

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