A、 明知或应知是单位资金,而允许以自然人名称开立账户存储
B、 违反本办法规定为存款人多头开立银行结算账户
C、 为储蓄账户办理转账结算
D、 超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料
答案:AB
A、 明知或应知是单位资金,而允许以自然人名称开立账户存储
B、 违反本办法规定为存款人多头开立银行结算账户
C、 为储蓄账户办理转账结算
D、 超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料
答案:AB
A. 与出票人具有真实的委托付款关系
B. 具有支付汇票金额的可靠资金
C. 在银行开立存款账户
D. 与出票人、前手之间具有真实的交易关系和债权债务关系
A. 《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》
B. 《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》
C. 《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》
D. 《中国人民银行关于银行业金融机构做好个人金融信息保护工作的通知》
A. 正确
B. 错误
A. 交易双方自主商定
B. 采取在贴现利率基础上加百分点的方式生成,加点幅度由中国人民银行确定
C. 参照贴现利率
D. 中国人民银行制定、发布与调整
A. 228
B. 528
C. 628
D. 828
A. 公安机关
B. 国家安全机关
C. 检察机关
D. 公安机关、国家安全机关、检察机关