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223.金融机构无需开展尽职调查，同时符合有关条件的存款账户，所指的条件有( )。

A、　因信用卡超额还款或者其他还款而形成，且超额款项不会立即返还账户持有人

B、　禁止账户持有人超额还款五万美元以上

C、　账户持有人超额还款五万美元以上的款项应当在三十日内返还账户持有人

D、　账户持有人超额还款五万美元以上的款项应当在六十日内返还账户持有人

答案：ABD

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438.金融IC卡怎样分类?
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169.机关或实行预算管理的事业单位出具的政府人事部门或编 制委员会的批文或登记证书上，有两个或两个以上名称的，是否可以分别开立基本存款账户?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cbf-3a3d-fc53-c0cf-0489c73d3400.html
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206.客户账户资金快进快出，不留余额或留下一定比例余额后转出，过渡性质明显的，银行是否能关闭账户的网上银行转账功能?
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28.承兑人应在票据( )，承兑电子商业汇票。
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47.承兑人进行影像确认并付款的，可以凭票据市场基础设施的提示付款通知、划款通知以及留存的票据底卡联作为会计记账凭证。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031bf2-ddde-178e-c087-bfe4ff153d00.html
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2.根据《境内外币支付系统业务处理规定(试行)》规定，业务主管的最大权限不包括( )。
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205.( )应当采取切实措施保证纸质票据不被挪用、污损、涂改和灭失，并承担因保管不善引发的相关法律责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cb7-51f6-cd3d-c0cf-0489c73d3400.html
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27.支票上未印有“现金”或“转账”字样的为普通支票，普通支票只能用于支取现金，不得转账。在普通支票左上角划两条平行线的，为划线支票，划线支票只能用于转账，不得支取现金。( )
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406.银行卡挂失有几种方式?
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26.银行、支付机构应建立特约商户检查制度，明确( )等管理要求，落实检查责任。
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223.金融机构无需开展尽职调查，同时符合有关条件的存款账户，所指的条件有( )。

A、　因信用卡超额还款或者其他还款而形成，且超额款项不会立即返还账户持有人

B、　禁止账户持有人超额还款五万美元以上

C、　账户持有人超额还款五万美元以上的款项应当在三十日内返还账户持有人

D、　账户持有人超额还款五万美元以上的款项应当在六十日内返还账户持有人

答案：ABD

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438.金融IC卡怎样分类?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cbf-3a83-c1fb-c0cf-0489c73d3400.html
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169.机关或实行预算管理的事业单位出具的政府人事部门或编 制委员会的批文或登记证书上，有两个或两个以上名称的，是否可以分别开立基本存款账户?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cbf-3a3d-fc53-c0cf-0489c73d3400.html
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206.客户账户资金快进快出，不留余额或留下一定比例余额后转出，过渡性质明显的，银行是否能关闭账户的网上银行转账功能?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cbf-3a48-39c3-c0cf-0489c73d3400.html
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28.承兑人应在票据( )，承兑电子商业汇票。

A. 　到期日前

B. 　到期日

C. 　到期日次日

D. 　到期日后三日内

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47.承兑人进行影像确认并付款的，可以凭票据市场基础设施的提示付款通知、划款通知以及留存的票据底卡联作为会计记账凭证。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031bf2-ddde-178e-c087-bfe4ff153d00.html
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2.根据《境内外币支付系统业务处理规定(试行)》规定，业务主管的最大权限不包括( )。

A. 　流动性管理(包括可用额度预警值设置)

B. 　数字证书管理

C. 　业务状态查询

D. 　权限查询

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205.( )应当采取切实措施保证纸质票据不被挪用、污损、涂改和灭失，并承担因保管不善引发的相关法律责任。

A. 　票据出票人

B. 　票据承兑人

C. 　票据权利人

D. 　票据保管人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cb7-51f6-cd3d-c0cf-0489c73d3400.html
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27.支票上未印有“现金”或“转账”字样的为普通支票，普通支票只能用于支取现金，不得转账。在普通支票左上角划两条平行线的，为划线支票，划线支票只能用于转账，不得支取现金。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031bf2-ddd8-33bf-c087-bfe4ff153d00.html
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406.银行卡挂失有几种方式?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cbf-3a7a-b74c-c0cf-0489c73d3400.html
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26.银行、支付机构应建立特约商户检查制度，明确( )等管理要求，落实检查责任。

A. 　检查频率

B. 　检查内容

C. 　检查记录

D. 　检查质量

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cb9-f31c-9696-c0cf-0489c73d3400.html
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