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119.客户利用电子支付方式从事违反国家法律法规活动的，银行依据什么采取必要措施?

答案：答：客户利用电子支付方式从事违反国家法律法规活动的，银行应按照有权部门的要求停止为其办理电子支付业务。

支付清算知识竞赛样题题库
219.自( )起，全面关闭芯片磁条复合卡的磁条交易。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cb7-51fc-7159-c0cf-0489c73d3400.html
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81.经批准开展网上银行业务的银行业金融机构可申请加入网上支付跨行清算系统。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031bf2-dde8-429e-c087-bfe4ff153d00.html
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430.收单机构要规范商户签约行为，在有关收单协议中，至少应明确规定哪些内容?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cbf-3a81-59aa-c0cf-0489c73d3400.html
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117.银行和支付机构对于持外国人永久居留身份证开户的外国人，应确认是否已经持护照开立银行账户和支付账户，确保同一外国人在同一家银行和同一家支付机构只能开立一个I类银行结算账户。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031bf2-ddf3-22a0-c087-bfe4ff153d00.html
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299.( )不定期对银行非居民金融账户涉税信息尽职调查管理制度建设、工作开展、相关资料保存、信息报送等情况开展现场检查或非现场检查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cb7-5220-094a-c0cf-0489c73d3400.html
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613.支票影像业务核对报文丢失应如何处理?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cbf-3aa7-88c7-c0cf-0489c73d3400.html
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83.商业汇票的背书人背书转让票据后，即承担什么责任?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cbf-3a25-f449-c0cf-0489c73d3400.html
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96.单位银行卡账户的资金必须由其( )转账存入。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cb7-51c5-c34c-c0cf-0489c73d3400.html
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333.根据买断式转贴现业务中电子商业汇票所处的流转阶段，电子商业汇票系统将电子商业汇票分为哪些状态?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cbf-3a6a-0c1d-c0cf-0489c73d3400.html
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64.企业营业执照、法定代表人或单位负责人有效身份证件有效期到期后合理期 限内仍未更新，且未提出合理理由的，银行应当按照( )的规定，中止为其办理业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cb7-51ba-4b7b-c0cf-0489c73d3400.html
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简答题
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119.客户利用电子支付方式从事违反国家法律法规活动的，银行依据什么采取必要措施?

答案：答：客户利用电子支付方式从事违反国家法律法规活动的，银行应按照有权部门的要求停止为其办理电子支付业务。

支付清算知识竞赛样题题库
相关题目
219.自( )起，全面关闭芯片磁条复合卡的磁条交易。

A. 2016年05月01日

B. 2016年12月01日

C. 2017年05月01日

D. 2017年12月01日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cb7-51fc-7159-c0cf-0489c73d3400.html
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81.经批准开展网上银行业务的银行业金融机构可申请加入网上支付跨行清算系统。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031bf2-dde8-429e-c087-bfe4ff153d00.html
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430.收单机构要规范商户签约行为，在有关收单协议中，至少应明确规定哪些内容?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cbf-3a81-59aa-c0cf-0489c73d3400.html
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117.银行和支付机构对于持外国人永久居留身份证开户的外国人，应确认是否已经持护照开立银行账户和支付账户，确保同一外国人在同一家银行和同一家支付机构只能开立一个I类银行结算账户。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031bf2-ddf3-22a0-c087-bfe4ff153d00.html
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299.( )不定期对银行非居民金融账户涉税信息尽职调查管理制度建设、工作开展、相关资料保存、信息报送等情况开展现场检查或非现场检查。

A. 　中国人民银行

B. 　国家税务总局

C. 　国家外汇管理局

D. 　商业银行总行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cb7-5220-094a-c0cf-0489c73d3400.html
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613.支票影像业务核对报文丢失应如何处理?
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83.商业汇票的背书人背书转让票据后，即承担什么责任?
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96.单位银行卡账户的资金必须由其( )转账存入。

A. 　基本存款账户

B. 　一般存款账户

C. 　专用存款账户

D. 　临时存款账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cb7-51c5-c34c-c0cf-0489c73d3400.html
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333.根据买断式转贴现业务中电子商业汇票所处的流转阶段，电子商业汇票系统将电子商业汇票分为哪些状态?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cbf-3a6a-0c1d-c0cf-0489c73d3400.html
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64.企业营业执照、法定代表人或单位负责人有效身份证件有效期到期后合理期 限内仍未更新，且未提出合理理由的，银行应当按照( )的规定，中止为其办理业务。

A. 　《人民币银行结算账户管理办法》

B. 　《企业银行结算账户管理办法》

C. 　《中华人民共和国反洗钱法》

D. 　《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

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