答案：答：具有下列一种或多种特征的可疑交易，银行应关闭单位银 行结算账户的网上银行转账功能，要求存款人到银行网点柜台办理 转账业务，并出具书面付款依据或相关证明文件;如存款人未提供 相关依据或相关依据不符合规定的，银行应拒绝办理转账业务:1.账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易;2.账户资金快进快出， 不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显;3.拆分交 易，故意规避交易限额;4.账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符;5.其他可疑情形。
答案：答：具有下列一种或多种特征的可疑交易，银行应关闭单位银 行结算账户的网上银行转账功能，要求存款人到银行网点柜台办理 转账业务，并出具书面付款依据或相关证明文件;如存款人未提供 相关依据或相关依据不符合规定的，银行应拒绝办理转账业务:1.账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易;2.账户资金快进快出， 不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显;3.拆分交 易，故意规避交易限额;4.账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符;5.其他可疑情形。
A. 正确
B. 错误
A. 人民币并购专用存款账户
B. 人民币股权转让专用存款账户
C. 个人人民币银行结算账户
D. 个人人民币并购银行结算账户
A. S07——账户状态为已开户，且为l类账户
B. AS08——账户状态为已开户，且为Ⅱ类账户
C. AS09——账户状态为已开户，且为Ⅲ类账户
D. AS11——账户状态为已开户，且为信用卡账户
A. 议付
B. 付款
C. 索款
D. 预付
A. 2016年11月30日前，支付机构应当理顺本机构协助有权机关查询、止付、冻结和扣划工作流程
B. 实现查询账户信息和交易流水以及账户止付、冻结和扣划等
C. 指定专人专岗负责协助查询、止付、冻结和扣划工作，不得推诿、拖延
D. 银行、从事网络支付的支付机构应当根据有关要求，按时完成本单位核心系统的开发和改造工作，在2017年底前全部接入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台
A. 没有签订购销合同的款项
B. 未经双方事先达成协议，收款人提前交货的款项
C. 未按合同规定的到货地址发货的款项
D. 货款已经支付或计算有错误的款项
