答案：答：人民银行《关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、 现金支取业务管理的通知》规定，具有下列一种或多种特征的可疑交易，银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能，要 求存款人到银行网点柜台办理转账业务，并出具书面付款依据或相 关证明文件，如存款人未提供相关依据或相关依据不符合规定的， 银行应拒绝办理转账业务:1.账户资金集中转入，分散转出，跨区 域交易;2.账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后 转出，过渡性质明显;3.拆分交易，故意规避交易限额;4.账户资 金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符;5.其他可疑情形。
答案：答：人民银行《关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、 现金支取业务管理的通知》规定，具有下列一种或多种特征的可疑交易，银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能，要 求存款人到银行网点柜台办理转账业务，并出具书面付款依据或相 关证明文件，如存款人未提供相关依据或相关依据不符合规定的， 银行应拒绝办理转账业务:1.账户资金集中转入，分散转出，跨区 域交易;2.账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后 转出，过渡性质明显;3.拆分交易，故意规避交易限额;4.账户资 金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符;5.其他可疑情形。
A. 2016年07月01日
B. 2016年09月01日
C. 2017年01月01日
D. 2017年06月01日
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 真实性
B. 合法性
C. 可靠性
D. 可追溯性
A. 未按规定对高风险交易实行分类管理、落实风险防范措施的
B. 未按规定设置、发送收单交易信息的
C. 未按规定收取特约商户结算手续费的
D. 未按规定落实收单业务本地化经营和管理责任的
A. 正确
B. 错误
