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423.持卡人出租或转借其信用卡及其账户的,发卡银行应当责令其改正,并对其处以多少元人民币以内的罚款?

答案:答:持卡人出租或转借其信用卡及其账户的,发卡银行应当责 令其改正,并对其处以1000元人民币以内的罚款(由发卡银行在申请表、领用合约等契约性文件中事先约定)。

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158.外商投资企业应当根据有关规定,委托会计师事务所对境外投资者( )的实收情况进行验资询证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cb9-f356-b019-c0cf-0489c73d3400.html
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162.根据《大额支付系统业务处理办法》规定,以下不是大额支付系统参与者的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cb7-51e2-2b37-c0cf-0489c73d3400.html
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98.罚款代收机构对空头支票罚款收入占压、挪用的,将受到人民银行及其分支机构哪些处罚?
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168.根据《中国人民银行关于信用卡有关事项的通知》,发卡机构调整信用卡( )等相关标准的,应提前60天向人民银行报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cb9-f35b-27f6-c0cf-0489c73d3400.html
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368.委托他行代理清算银行汇票资金的银行,1 年内发生多少 次以上未按规定及时移存资金的,人民银行当地管辖行有权收回该行尚未用完的空白银行汇票凭证?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cbf-3a71-2226-c0cf-0489c73d3400.html
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85.存款人需要在异地开立个人银行结算账户,应向银行出具的证明文件有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cb9-f337-df94-c0cf-0489c73d3400.html
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60.对于存量个人低净值账户,2017年6月30日之后任一公历年度末账户加总余额超过一百万美元时,金融机构应当在当年12月31日前,按照有关规定程序完成对账户的尽职调查。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031bf2-dde1-bf5d-c087-bfe4ff153d00.html
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142.按照《境内外币支付系统业务处理规定(试行)》,在系统日间运行阶段,当参与者可用额度增加时,外币清算处理中心应对参与者处于排队状态的外币支付业务按照一定的顺次进行清算。下列对该顺次的表述错误的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cb9-f350-468f-c0cf-0489c73d3400.html
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602.银行业金融机构未按照或违反《全国支票影像交换系统业务处理办法》(试行)规定,且情节严重的,人民银行有权对其进行怎样处理?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cbf-3aa4-62b7-c0cf-0489c73d3400.html
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594.请列举持票人开户银行及出票人开户银行对于支票影像业务的退票处理要求?
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423.持卡人出租或转借其信用卡及其账户的,发卡银行应当责令其改正,并对其处以多少元人民币以内的罚款?

答案:答:持卡人出租或转借其信用卡及其账户的,发卡银行应当责 令其改正,并对其处以1000元人民币以内的罚款(由发卡银行在申请表、领用合约等契约性文件中事先约定)。

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158.外商投资企业应当根据有关规定,委托会计师事务所对境外投资者( )的实收情况进行验资询证。

A.  缴付的注册资本

B.  出资

C.  股权收购人民币资金

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162.根据《大额支付系统业务处理办法》规定,以下不是大额支付系统参与者的是( )。

A.  中国清算总中心

B.  中华人民共和国境内的银行业金融机构

C.  中国人民银行营业部门和国库部门

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98.罚款代收机构对空头支票罚款收入占压、挪用的,将受到人民银行及其分支机构哪些处罚?
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168.根据《中国人民银行关于信用卡有关事项的通知》,发卡机构调整信用卡( )等相关标准的,应提前60天向人民银行报告。

A.  透支利率

B.  免息还款期

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D.  违约金收取

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368.委托他行代理清算银行汇票资金的银行,1 年内发生多少 次以上未按规定及时移存资金的,人民银行当地管辖行有权收回该行尚未用完的空白银行汇票凭证?
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85.存款人需要在异地开立个人银行结算账户,应向银行出具的证明文件有( )。

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B.  中国人民解放军军人,应出具军人身份证件

C.  中国人民武装警察,应出具武警身份证件

D.  外国公民,应出具护照

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60.对于存量个人低净值账户,2017年6月30日之后任一公历年度末账户加总余额超过一百万美元时,金融机构应当在当年12月31日前,按照有关规定程序完成对账户的尽职调查。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031bf2-dde1-bf5d-c087-bfe4ff153d00.html
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142.按照《境内外币支付系统业务处理规定(试行)》,在系统日间运行阶段,当参与者可用额度增加时,外币清算处理中心应对参与者处于排队状态的外币支付业务按照一定的顺次进行清算。下列对该顺次的表述错误的是( )。

A.  非紧急境内跨行贷记业务、紧急境内跨行贷记业务、轧差净额业务和付款交割业务

B.  紧急境内跨行贷记业务、轧差净额业务、付款交割业务和非紧急境内跨行贷记业务

C.  紧急境内跨行贷记业务、付款交割业务、轧差净额业务和非紧急境内跨行贷记业务

D.  轧差净额业务、付款交割业务、紧急境内跨行贷记业务和非紧急境内跨行贷记业务

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602.银行业金融机构未按照或违反《全国支票影像交换系统业务处理办法》(试行)规定,且情节严重的,人民银行有权对其进行怎样处理?
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594.请列举持票人开户银行及出票人开户银行对于支票影像业务的退票处理要求?
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