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431.银行卡风险信息共享系统主要功能有哪些?

答案:答:银行卡风险信息共享系统是中国银联建立的包括不良持卡 人、黑名单商户等银行卡重要负面信息的系统,已在各行信用风险 控管中发挥了较好作用,发卡机构和收单机构在办理相关业务时应积极利用该系统。

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199.企业存在异常开户情形的,银行应当按照反洗钱等规定采取( )等措施,必要时应当拒绝开户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cb9-f367-d7af-c0cf-0489c73d3400.html
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108.出票人必须在提示付款期后将票据交付收款人。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031bf2-ddf0-8ade-c087-bfe4ff153d00.html
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188.财政预算外资金、证券交易结算资金、期货交易保证金、 信托基金、社会保障基金、住房基金专用存款账户中哪些专用存款账户可以支取现金?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cbf-3a43-3473-c0cf-0489c73d3400.html
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207.存款人通过ATM支取现金,每人每日不得超过2万元吗?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cbf-3a48-7cd3-c0cf-0489c73d3400.html
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406.银行卡挂失有几种方式?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cbf-3a7a-b74c-c0cf-0489c73d3400.html
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198.对于注册验资的临时存款账户如何管理?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cbf-3a45-fe6a-c0cf-0489c73d3400.html
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127.关于电子签名法律效力的规定不适用哪些文书?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cbf-3a31-dc06-c0cf-0489c73d3400.html
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66.发卡银行应建立其品牌单位结算卡的业务运行、差错处理、数据统计等专项业务规则和风险监测防控体系,协助成员机构规范开展单位结算卡业务。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031bf2-dde3-6b9f-c087-bfe4ff153d00.html
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253.《单位公务卡管理办法(试行)》所称单位公务卡,是指预算单位指定工作人员持有,仅用于( ),以( )为还款责任主体的信用卡。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cb7-520b-6a0d-c0cf-0489c73d3400.html
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284.按照《中国人民银行关于进一步加强银行卡风险管理的通知》要求,各( )应健全银行卡支付敏感信息安全内控管理制度,并将有关情况于( )前报告( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cb7-5219-4a7e-c0cf-0489c73d3400.html
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题目内容
(
简答题
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支付清算知识竞赛样题题库

431.银行卡风险信息共享系统主要功能有哪些?

答案:答:银行卡风险信息共享系统是中国银联建立的包括不良持卡 人、黑名单商户等银行卡重要负面信息的系统,已在各行信用风险 控管中发挥了较好作用,发卡机构和收单机构在办理相关业务时应积极利用该系统。

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199.企业存在异常开户情形的,银行应当按照反洗钱等规定采取( )等措施,必要时应当拒绝开户。

A.  加强开户证明文件的审查

B.  延长开户审查期限

C.  明确银行与企业双方的责任

D.  强化客户尽职调查

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cb9-f367-d7af-c0cf-0489c73d3400.html
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108.出票人必须在提示付款期后将票据交付收款人。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031bf2-ddf0-8ade-c087-bfe4ff153d00.html
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188.财政预算外资金、证券交易结算资金、期货交易保证金、 信托基金、社会保障基金、住房基金专用存款账户中哪些专用存款账户可以支取现金?
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198.对于注册验资的临时存款账户如何管理?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cbf-3a45-fe6a-c0cf-0489c73d3400.html
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127.关于电子签名法律效力的规定不适用哪些文书?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cbf-3a31-dc06-c0cf-0489c73d3400.html
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66.发卡银行应建立其品牌单位结算卡的业务运行、差错处理、数据统计等专项业务规则和风险监测防控体系,协助成员机构规范开展单位结算卡业务。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031bf2-dde3-6b9f-c087-bfe4ff153d00.html
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253.《单位公务卡管理办法(试行)》所称单位公务卡,是指预算单位指定工作人员持有,仅用于( ),以( )为还款责任主体的信用卡。

A.  工资收入和奖励收入

B.  薪金收入和财务报销

C.  公务支出与财务报销

D.  公务收入与财务报销

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00031cb7-520b-6a0d-c0cf-0489c73d3400.html
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284.按照《中国人民银行关于进一步加强银行卡风险管理的通知》要求,各( )应健全银行卡支付敏感信息安全内控管理制度,并将有关情况于( )前报告( )。

A.  商业银行、支付机构、支付清算中心;

B.  商业银行、支付机构、银行卡清算机构;

C.  商业银行、支付机构、支付清算中心;

D.  商业银行、支付机构、银行卡清算机构;

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