1080.客户在本行办理现金取款业务后,若对取款现金真伪存在异议,可自取款业务办理之日起( ),携带相关资料申请查询。
A. .5个工作日
B. .10个工作日
C. .15个工作日
D. .20个工作日
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2687.对于企业客户,各分支机构应通过企业信息联网核查系统或属地监管/税务机关建立的查询渠道查询税务登记信息,对于企业( )的情况,机构应加以警惕,加强客户尽职调查,防范不法分子注册空壳公司开立账户用于开展违法犯罪活动。
A. .未进行税务登记
B. .税务登记信息异常
C. .未进行税务登记或税务登记信息异常
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1746.境内个人及其配偶已移民国外,可借助父母的年度便利化额度,将其境内财产转移至境外。
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1122.鉴定单位无需公示鉴定业务范围,仅需公示授权证书。
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507.单位外币定期存款和境外单位外币定期存款起存金额为等值( )万元人民币的外币。
A. .1
B. .5
C. .10
D. .20
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1100.金融机构在收缴假币过程中有下列情形之一的,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关。
A. .一次性发现假币5张(枚)以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者
B. .利用新的造假手段制造假币的
C. .获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的
D. .被收缴人不配合金融机构收缴行为的
E. .中国人民银行规定的其他情形
F. .
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373.特定凭证按其重要性分为重要空白凭证和普通空白凭证两类。
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458.智能交互平台作为网点智能服务的主体,客户可一站式完成( )等操作,整体业务办理效率得到显著提升。
A. .开卡
B. .签约
C. .领取安全工具
D. .风险评估
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950.根据《厦门国际银行股份有限公司境内机构配合国家安全机关网络查控操作指引》关于保密工作要求,以下说法正确的是()
A. .不得对目标账户进行标注,不得将国家安全机关的查询内容作为本行报送反洗钱信息、调整征信记录等工作的依据。
B. .各级操作岗位人员要提升保守国家秘密意识,非工作需要不得谈及国家安全机关查询内容,不过多了解国家安全机关工作内容,不要求查询人员现场说明情况。
C. .本行要求参与配合国家安全机关涉案账户资金查控的相关人员严格执行保密要求,由专人直接操作和对接,原则上除指定专人外,本行其他人员不得知悉或介入配合国家安全机关涉案账户资金查控工作
D. .国家安全机关提供司法文书等内容要视同密件进行管理。
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905. 外国人永久居留身份证是获得在中国永久居留的外国人在中国境内居留的合法身份证件,可以单独使用,作为办理银行业务的有效身份证件。
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