80.符合下列( )情形,本行应当立即解除冻结措施。
A. .公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整,不再需要采取冻结措施的
B. .公安部或者国家安全部发现采取冻结措施有错误并书面通知的
C. .公安机关或者国家安全机关依法调查、侦查恐怖活动,对有关资产的处理另有要求并书面通知的
D. .人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的
E. .法律、行政法规规定的其他情形
F. .
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1746.境内个人及其配偶已移民国外,可借助父母的年度便利化额度,将其境内财产转移至境外。
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331.机构营业部应每( )对“行内涉嫌分拆结售汇关注名单”进行检视一次,若客户被列入行内关注名单后( )内未再次出现违规交易行为的,本行机构营业部可按照相关审批流程将客户从名单中删除。
A. .半年,3个月
B. .季度,半年
C. .半年,半年
D. .季度,一年
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2410.单位客户有下列情形之一的,应向开户银行提出撤销银行结算账户的申请( )。
A. .被撤并、解散、宣告破产或关闭的
B. .注销、被吊销营业执照的
C. .因迁址需要变更开户银行的
D. .其他原因需要撤销银行结算账户的
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1457.新增“个人存款类证明开立(过去时间)”交易,用于支持开立早于申请开立日()的时点/时段证明。
A. .当日
B. .前一日
C. .前二日
D. .前三日
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464.( )负责后管系统网点智能服务相关角色的新增、维护及删除?
A. .总行人力资源部
B. .总行零售金融部
C. .总行会计结算部
D. .总行运营管理部
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891.对于外部印章核验,留取印模过程应进行拍照或录像,双人见证确认。
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1418.导致业务系统用户代码需要停用的有哪些?
A. .转岗
B. .长假
C. .离职
D. .以上都是
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1713.以下证件可作为境外个人在银行办理结售汇业务的有效身份证件的是()
A. .A外国护照
B. .港澳居民来往内地通行证
C. .台湾居民来往大陆通行证
D. .港澳台居民居住证
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323.冻结和解冻原则上须在借记卡原开卡机构办理,电子现金账户不提供冻结功能。
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