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柜员应知应会题库1

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柜员应知应会题库1

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14."发现客户涉嫌洗钱或者恐怖融资的,无论汇出资金金额大小,金融机构都应当采取合理措施核实汇款人身份。"

A、.正确

B、.错误

答案：A

柜员应知应会题库1

1001.《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》的制定目的是( )。

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1614.银行在办理B类企业()时,应进行电子数据核查。 ()

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746.对于大额存单定期付息的情况,若发生提前支取,则支取本金对应的已付利息将从提前支取对应的本息中进行扣除。

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2148.可信客户办理单笔40万元(含)以下的服务贸易跨境人民币汇出,银行原则上可不审核交易单证,但对于资金性质不明确的业务,银行应要求境内机构和境内个人提交交易单证进行合理审查,交易单证可参考40万元以上的服务贸易资料。

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2489.预防机制是指在账户管理系统日常运行中,为防止因突发事件导致系统出现故障或崩溃,或者为在出现故障或崩溃时能最大程度地减少损失,所预先采取的防范措施和行动。

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2184.境内个人外汇账户内资金汇出境外用于经常项目支出,当日累计等值( )美元以下(含),可以凭本人有效身份证件在银行办理。

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664.通过电子保单形式承保的保险产品,无需输出打印保单,客户在收到保险公司发送的承保短信后,由销售人员协助客户通过保险公司指定渠道完成电子保单的下载。

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352.二手房交易资金可以用于质押,但不得挂失和流通。

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1472.银行在办理外债业务时要求客户提供公司公章、股权图等法规要求外的材料。

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2671.账户贵金属拆借交易达成后,借出方必须晚于起息日将贵金属划入借入方贵金属账户。

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判断题

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柜员应知应会题库1

14."发现客户涉嫌洗钱或者恐怖融资的,无论汇出资金金额大小,金融机构都应当采取合理措施核实汇款人身份。"

A、.正确

B、.错误

答案：A

相关题目

1001.《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》的制定目的是( )。

A. .规范货币鉴别行为

B. .规范假币收缴、鉴定行为

C. .保护金融机构的合法权益

D. .保护货币持有人的合法权益

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1614.银行在办理B类企业()时,应进行电子数据核查。 ()

A. .收汇、付汇

B. .开证

C. .出口贸易融资放款

D. .出口收入待核查账户资金结汇或划出手续

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746.对于大额存单定期付息的情况,若发生提前支取,则支取本金对应的已付利息将从提前支取对应的本息中进行扣除。

A. .正确

B. .错误

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A. .正确

B. .错误

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A. .正确

B. .错误

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2184.境内个人外汇账户内资金汇出境外用于经常项目支出,当日累计等值( )美元以下(含),可以凭本人有效身份证件在银行办理。

A. .5000

B. .1万

C. .5万

D. .3万

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A. .正确

B. .错误

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352.二手房交易资金可以用于质押,但不得挂失和流通。

A. .正确

B. .错误

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1472.银行在办理外债业务时要求客户提供公司公章、股权图等法规要求外的材料。

A. .正确

B. .错误

点击查看答案

2671.账户贵金属拆借交易达成后,借出方必须晚于起息日将贵金属划入借入方贵金属账户。

A. .正确

B. .错误

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