572.被收缴人对本行作出的有关收缴行为有异议的,可以在收到《假币收缴凭证》之日起( )日内向对应的中国人民银行分支机构申请行政复议,或者依法提起行政诉讼。
A. .60
B. .30
C. .15
D. .10
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22.大额交易报告是指将符合中国人民银行规定的大额交易认定标准的交易,无论是否通过账户发生,在规定时限内向( )报送。
A. .中国人民银行
B. .中国反洗钱监测分析中心
C. .公安机关
D. .银保监会
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831.在下列情况下,营业部/零售业务部主管应及时通知办公室介入营业场所的安全保卫工作
A. .经多方劝阻,突发事件当事人仍情绪激动、大声喧哗,甚至存在发生肢体冲突的可能性
B. .突发事件当事人有破坏银行营业场所公共财物的行为倾向
C. .突发事件有涉嫌刑事犯罪嫌疑
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25.金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
A. .第三方
B. .该金融机构和第三方共同
C. .该金融机构
D. .公安部门或者工商行政管理部门
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901.分支机构营业部对空头支票退票后,应在退票后( )个工作日内核实相关情况。
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2512.客户有久悬户的,本行不得为其办理其他银行结算账户的开立和变更业务。
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1457.新增“个人存款类证明开立(过去时间)”交易,用于支持开立早于申请开立日()的时点/时段证明。
A. .当日
B. .前一日
C. .前二日
D. .前三日
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60.客户身份尽职调查包括了解客户的真实身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,了解客户的经营背景,与本行建立业务关系的目的,以及预期的往来情况、交易性质等。
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1097.被收缴人对被收缴货币的真伪有异议的,可以自收缴之日起( )内,持《假币收缴凭证》直接或通过收缴单位向当地鉴定单位提出书面鉴定申请。
A. .1个工作日
B. .2个工作日
C. .3个工作日
D. .5个工作日
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1376.风险点识别总结及报告原则上不晚于工作结束后()内完成。
A. .5个工作日
B. .10个工作日
C. .15个工作日
D. .1个月
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