2815.冻结期从( )生效,至( )为止。
A. .冻结起始日即时,冻结到期日当日日终
B. .冻结次日,冻结到期日当日日终
C. .冻结起始日即时,冻结到期日次日日终
D. .冻结次日,冻结到期日次日日终
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358.我行不受理境外个人的二手房资金监管业务
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115.本行应对反洗钱监控名单开展实时检测,并在外部发布并要求执行的监控名单调整时,立即对存量客户以及上溯( )年内的交易开展回溯性调查。
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1798.分行会计结算部对外汇账户信息操作员进行()等配置工作?
A. .新增
B. .变更
C. .删除
D. .替换
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716.通知存款支取金额不足最低支取金额的或不足约定金额的,支取的不足部分按照( )存款利率计息。
A. .靠档
B. .活期
C. .约定
D. .定期
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1551.某银行于2022年12月13日为A类企业D办理1笔一般贸易退款收汇业务。该笔业务为2022年2月份企业D对外付汇业务,金额4680美元,银行直接为该企业办理收汇入账,下列说法错误的是
A. .因退汇时间超过180天,需审核相应的登记表,银行直接为其办理入账手续,属于错误行为
B. .退汇时间超过180天,但金额没有超过5万美元,不需要凭登记表办理
C. .如果该企业为B类企业,即使没有超过5万美元,也需要企业提供说明申请以及相关证明材料。
D. .在涉外收支申报交易附言中注明“特殊退汇”
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2627.以下哪些情况为个人银行结算账户开立的一票否决事项。
A. .预留手机号码未实名或者与开户人身份信息不一致的。
B. .被公安机关认定为出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的个人,惩戒期限未满的。
C. .客户与反洗钱及反恐怖融资监控名单匹配的或客户洗钱风险等级为最高等级的。
D. .开户业务与客户身份明显不符的。
E. .有组织同时或者分批开户的。
F. .
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751.个人客户拟转让的大额存单产品,除应符合《管理办法》对拟转让大额存单的要求外,还应符合以下条件,本行才可提供转让服务( )。
A. .该大额存单产品为可转让(含一次性全额转让、部分转让)的产品,发行条款中未禁止转让
B. .产品未曾开立纸质存单
C. .针对部分转让的情况下,客户每次转让后剩余的大额存单产品本金金额均应不低于该大额存单产品说明书中载明的认购起点金额
D. .转让日应在大额存单产品起息日次日之后,且在该大额存单到期日之前
E. .转让当日,本行未提前终止该大额存单产品、且存款必须为正常状态,不存在已办理时段资金证明、已设立质押、挂失、被国家有权机关冻结,或设定任何权益限制等情况
F. .受让方必须符合《管理办法》规定的转让范围,且符合本补充规定第十二条所列受让方条件要求
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2384.近亲属关系说明材料包括户口本、结婚证、出生证等,确无法提供近亲属关系说明材料的,也不能以近亲属关系承诺函替代。
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1422.任何员工如发觉相关报告单位隐瞒不报,可直接向( )报告。
A. .分行法律合规部
B. .分行主管
C. .总行人力资源部
D. .总行法律合规部
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