2210.境内个人持外币现钞汇出境外用于经常项目支出,当日累计等值1万美元以下(含)的,凭本人有效身份证件办理;超过上述金额的,审核的材料不包括( )。
A. .外汇局核准件
B. .本人有效身份证件
C. .有交易额的相关材料
D. .本人经海关签章的《海关申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据
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300.现金出纳业务办理过程必须坚持双人在岗,严禁单人对外办理现金收付业务。
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2252.国家外汇管理局根据客户分拆情况对客户进行分类名单管理,并分别形成“预关注名单”和“关注名单”。“关注名单”的关注期限为(),期满后自动解除。客户对其被列入“关注名单”有异议的,可向所在地外汇局核实。
A. .列入的当年及之后连续两年
B. .列入之日起
C. .列入之日起对年对月满两年
D. .终身答案:A
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1966.个人携带外币现钞等入境,超过等值( )的应向海关书面申报。
A. .1000美元
B. .5000美元
C. .10000美元
D. .50000美元
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2117.涉及个人身份证件文件的,境外机构需提供公司注册文件登记的个人有效身份证件,并按以下审核标准执行:
A. .中国居民,应出具有效期内的居民身份证件,或临时身份证件。
B. .香港、澳门居民,应出具有效期内的港澳居民来往内地通行证或港澳居民居住证;台湾居民,应出具有效期内的台湾居民来往大陆通行证或台湾居民居住证。未持上述证件的可提供所在地的有效身份证件。
C. .外国公民,应出具有效期内的护照或外国人永久居留证。未持有护照的,则可提供经核实的所在国有效身份证件。
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3023.本行加入外币支付系统时,以( )作为本行直接参与者行号编制行名行号信息。
A. .总行行号
B. .总行及各分支机构行号
C. .总行SWIFT代码
D. .总行及各分支机构SWIFT代码
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488.设备保管员可以同时担任厅堂服务经理。
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2801.对控制原因为“买卖账户、冒名开户”,应在查询核定账户为“买卖账户、冒名开户”的有权机关后及时通知客户,联系客户通过指定渠道向公安机关进行核实,并告知本行将根据有权机关核定结果解除管控
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454.客户在柜面渠道购买单笔金额超过( )元的公司结构性存款需由本网点三级受权人员根据业务实际情况判断完成授权。
A. .500万
B. .1000万
C. .3000万
D. .2000万
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986.下面哪个不属于银行业突发事件报告特有标准( )。
A. .发生挤兑事件;
B. .盗窃银行业金融机构业务库、保管箱库、现金业务区、自助设备存放的现金、贵金属或其他物品等值人民币20万元以上;
C. .抢劫银行业金融机构的营业网点、自助网点、业务库、运钞车或其他外包押运公司运钞车;
D. .银行业金融机构表内外授信余额20亿元以上企业(集团)出现重大风险,严重危及金融债权安全或对银行业金融机构正常经营产生重大影响;
E. .银行业金融机构自查发现重大违规事件,涉及金额1亿元以上,或已造成损失5000万元以上。
F. .
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