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柜员应知应会题库1
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柜员应知应会题库1
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26.如客户为外国政要,本行为其开立账户应当经过( )的批准。

A、.支行负责人

B、.分行级机构管理层

C、.总行管理层

D、.反洗钱合规管理部门负责人

答案:B

柜员应知应会题库1
107.在恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、红色通缉令名单新增或调整时,由总行风险管理部立即通知总行运营管理部通过交易回溯查询对存量客户以及上溯()年内的交易启动回溯性调查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522e-b883-c091-003987170300.html
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1606.以下哪些贸易情形可以通过外币计价结算( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51c-74ce-c091-003987170300.html
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2567.申请单位账户状况证明的事项共分为哪些业务?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8022-7d35-c091-003987170300.html
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2895.差错类挂账是指因业务差错引起的挂账款项。如:现金长短款、待查错账等。差错类挂账应于几个工作日内查明业务差错原因并解挂清理?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8025-41e3-c091-003987170300.html
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825.以下属于机构营业部应急预案职责的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5235-8220-c091-003987170300.html
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1364.会计核算规范的制定包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51a-1f0c-c091-003987170300.html
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243.2020年版第五套人民币5元纸币票面特征有()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5230-05c7-c091-003987170300.html
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684.本行对私募基金管理人运用资金形成的投资标的负有保管责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5234-4a5d-c091-003987170300.html
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2573.本行单位账户状况证明业务根据客户申请证明的事项,分为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8022-8957-c091-003987170300.html
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1862.对同一笔合同需要多次对外支付的,每次付汇前均需要办理备案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51e-b949-c091-003987170300.html
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柜员应知应会题库1
题目内容
(
单选题
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柜员应知应会题库1

26.如客户为外国政要,本行为其开立账户应当经过( )的批准。

A、.支行负责人

B、.分行级机构管理层

C、.总行管理层

D、.反洗钱合规管理部门负责人

答案:B

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柜员应知应会题库1
相关题目
107.在恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、红色通缉令名单新增或调整时,由总行风险管理部立即通知总行运营管理部通过交易回溯查询对存量客户以及上溯()年内的交易启动回溯性调查。

A. .1年

B. .2年

C. .3年

D. .5年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522e-b883-c091-003987170300.html
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1606.以下哪些贸易情形可以通过外币计价结算( )。

A. .海关特殊监管区域外企业之间的货物贸易

B. ."海关特殊监管区域内企业之间的货物贸易"

C. ."海关特殊监管区域企业与境内海关特殊监管区域外企业之间的货物贸易"

D. .以上均可

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2567.申请单位账户状况证明的事项共分为哪些业务?

A. .存款余额证明业务

B. .账户往来情况证明业务

C. .账户开户及跨境收支情况证明业务

D. .账户日常收支情况证明业务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8022-7d35-c091-003987170300.html
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2895.差错类挂账是指因业务差错引起的挂账款项。如:现金长短款、待查错账等。差错类挂账应于几个工作日内查明业务差错原因并解挂清理?

A. .1

B. .3

C. .5

D. .7

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8025-41e3-c091-003987170300.html
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825.以下属于机构营业部应急预案职责的是( )。

A. .加强秩序管理,做好安全保卫突发事件预防工作。

B. .在安全保卫突发事件发生时,切实做好客户人身财产保护、对客安抚解释,以及营业网点秩序维护保障工作。

C. .在安全保卫突发事件发生时,按照制度要求时限向分行安保应急领导小组报告突发事件情况。

D. .关注前端安全保卫突发事件最新动态,及时向分行安保应急领导小组提出专业性的处置建议。

E. .参与完成事后客户维护及数据核对等工作。

F. .

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1364.会计核算规范的制定包括( )。

A. .新设会计核算规范

B. .修订会计核算规范

C. .废止会计核算规范

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51a-1f0c-c091-003987170300.html
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243.2020年版第五套人民币5元纸币票面特征有()

A. .增加光彩光变面额数字

B. .凹印对印面额数字与凹印对印图案等防伪特征

C. .保留了全息磁性开窗安全线

D. .保留了凹印手感线

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5230-05c7-c091-003987170300.html
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684.本行对私募基金管理人运用资金形成的投资标的负有保管责任。

A. .正确

B. .错误

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2573.本行单位账户状况证明业务根据客户申请证明的事项,分为( )。

A. .存款余额证明

B. .账户往来情况证明

C. .账户开户及跨境收支情况证明

D. .时点证明

E. .时段证明

F. .

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8022-8957-c091-003987170300.html
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1862.对同一笔合同需要多次对外支付的,每次付汇前均需要办理备案。

A. .正确

B. .错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51e-b949-c091-003987170300.html
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