1128.假币是指不由国家(地区)货币当局发行,仿照货币外观或者理化特征,足以使公众误辨并可能行使货币职能的媒介。
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639.通过采集有效的数据链,形成证据链证明电子签名的真伪。证据链基本信息包含以下哪些:
A. .影像资料
B. .电子签名
C. .身份信息
D. .时间戳
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2214.当日外币现钞存入超过等值10000美元,柜员应从()入手,审核()等材料。
A. .外币现钞用途;有效身份证件
B. .外币现钞用途;本人有效身份证件及有交易额的外汇用途证明材料。
C. .外币现钞来源;有效身份证件
D. .外币现钞来源;本人有效身份证件及本人经海关签章的《海关申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据。
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1344.关于客户风险等级划分时限要求在系统评级日期后的 ()内完成客户洗钱风险等级评定的录入操作
A. .3个自然日
B. .3个工作日
C. .5个自然日
D. .5个工作日
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280.本行与单位客户合作开展代收代付业务时,应当按照“谁委托、谁付费”的原则收取委托业务相关手续费,也可以向委托方以外的其他单位和个人收取费用。
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70.分支行营业部日常收单公检法等有权机关查冻扣等异常线索信息,或发现客户、交易对手姓名或名称与监控名单相同,经对客户身份信息、交易情况进行分析判断后,如认为需进一步开展尽职调查以核实客户身份或交易的,可立即要求客户主管客户经理开展尽职调查。
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1983.原兑换水单的有效期为(。
A. .6个月
B. .12个月
C. .24个月
D. .36个月答案:C
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1453.根据厦国银结算-GN(2021)34号:厦门国际银行业务应用系统程序功能修改通知书-特定群体手续费优惠,在( )交易中,若若客户为个体工商户或公司客户且公司规模为“小型”或“微型”,当汇款金额小于等于10万元,相应的手续费将按照不高于现行政府指导价标准的9折实行优惠。
A. .普通汇兑,公益汇划
B. .公司账户相关收费
C. .批量业务收费
D. .保证金收费
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2199.个人占用年度便利化额度的外币现钞结汇,当日外币现钞结汇累计金额在等值()的,凭本人有效身份证件在银行办理。
A. .2千美元以下(含)
B. .5千美元以下(含)
C. .1万美元以下(含)
D. .5万美元以下(含)
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638.以下关于电子签名业务描述正确的有。
A. .本行记载电子签名的文件可由机构营业部柜面经办在本行综合柜面查询
B. .本行记载电子签名的文件可由机构营业部柜面复核在本行综合柜面查询
C. .本行记载电子签名的文件不可根据客户需要生成纸质打印回单
D. .个人客户通过电子签名完成的业务,可登陆本行电子渠道客户端查询及下载相关回单。
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