167.不宜流通人民币纸币是指外观、质地、防伪特征受损,变色变形,图案模糊,尺寸、重量发生变化,影响正常流程的人民币纸币。
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2742.各机构应严格落实《厦门国际银行股份有限公司境内机构NRA外汇账户管理办法》第六条等相关规定对开户资料的尽职调查与初审工作;各分支机构市场营销部应对()等方面进行尽职调查
A. .客户基本情况
B. .主要股东
C. .董事及有权签字人员
D. .开户目的/用途
E. .资金来源
F. .
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2027.以下哪个选项属于跨境速汇通交易适用范围( )
A. .公务及商务旅行
B. .境外买房
C. .证券投资
D. .购买保险
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2612.针对账户存续期间账户信息变更、申请调整非柜面交易额度或出现异常情形等,均须检视是否需调整账户风险评级。
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2023.跨境速汇通业务支持7*24小时汇款,无需发送SWIFT报文落地银行后端处理,是一项便于本行境内机构与本行境外附属机构客户账户资金划转的跨境汇款业务。
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1793.账户开关户信息应在( ),将逐笔数据报送至外管局。
A. .发生后第一个工作日(T+1)中午11点之前
B. .发生后第一个工作日(T+1)中午12点之前
C. .发生后第三个工作日(T+3)中午11点之前
D. .发生后第三个工作日(T+3)中午12点之前
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2810.机构营业部负责解除非柜面交易管控的操作。各机构原则上自行内各渠道收到客户申请之日起几个工作日内受理并反馈处理结果,避免因未及时处理引发客诉等情况。
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1790.增值账户计息周期、增值周期内的“最低日均余额” 根据客户实际需要申请、审批并在协议中约定,原则上不得低于等值( )美元。
A. .100万(含)
B. .300万(含)
C. .500万(含)
D. .1000万(含)
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1794.外汇账户信息报送经办人员每个工作日早上( )之前完成前一工作日所有外汇账户信息的核对提交工作。
A. .11:30
B. .11:45
C. .12:00
D. .12:30
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2845.对于外部法律法规规章对处理时限有要求的,本行应严格按照外部法律法规要求按时处理,对于外部法律法规对处理时限无特别规定的,需人工处理的有权机关查控工作,原则上应于( )内完成查控、反馈。
A. .T+1日
B. .T+2日
C. .T+1个工作日
D. .T+2个工作日
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