2230.本人与其近亲属账户间的资金划转,无需提供的材料是( )。
A. .本人有效身份证件
B. .近亲属关系说明材料
C. .存款证明
D. .近亲属有效身份证件
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1778.保险公司提前支取资本保证金存款,不限于清算时使用资本保证金偿还债务,或注册资本减少时部分支取资本保证金。
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2905.人民银行下发的排查反赌反诈行动中,开展的工作原则()
A. .压实责任、主动做为
B. .联合惩戒、综合施策
C. .以查促改、着眼长远
D. .明确工作奖惩纪律
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772.客户申请就《个人存款证明》开立时点之后的某一时段出具存款证明,应同时申请本行冻结止付该存款,冻结止付期限自本行出具存款证明之日起,冻结到期日必须等于或长于个人存款证明有效期截止日期。
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1069.营业网点日常办理各类现金业务的出纳人员,应全面掌握( ),满足日常反假货币工作需要。
A. .流通中人民币的样式、防伪特征与伪造特点
B. .流通中外币的样式、防伪特征与伪造特点
C. .近2年普通纪念币(钞)的防伪特征
D. .近3年普通纪念币(钞)的防伪特征
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2060.客户不配合本行进行身份识别或提供虚假身份信息资料的,各机构市场部门应提交( )至( ),( )将客户转为关注客户,并结合反洗钱工作要求调高客户风险等级,同时暂停为其办理外汇业务。
A. .尽职调查报告;机构会计结算部;机构分行营业部
B. .尽职调查报告;机构会计结算部;机构会计结算部
C. .交名单维护的申请报告;机构会计结算部;机构分行营业部
D. .交名单维护的申请报告;机构会计结算部;机构会计结算部
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1484.A企业是银行的贸易外汇收支优质企业,银行在办理A企业货物贸易收支业务中应履行哪些尽职审查义务
A. .对A企业的业务经营状况及可持续经营能力进行跟踪调查
B. .每年开展一次对A企业的实地走访
C. .按照固定的比例开展事后核查,确认业务真实合规
D. .如发现A企业货物贸易收支存在异常情况,应立即中止实施便利化措施,直到确认合规后才能恢复
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1123.鉴定单位鉴定时,应当至少有3名具备货币真伪鉴定能力的专业人员参与,并作出鉴定结论。
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1251.在会计核算中使用的个人印章分为扁形章和方型章两类,均适用于本行各种内部凭证及报表。
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2886.总行会计结算部将( )未发生交易的内部账户清单提交内部账户所涉业务管理责任部门,由其确认是否停用并针对拟停用内部账户发起停用申请。
A. .一年
B. .半年
C. .两年
D. .三年
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