998.被收缴人对被收缴货币的真伪有异议的,可以自收缴之日起( )内,持《假币收缴凭证》直接或者通过收缴单位向当地鉴定单位提出书面鉴定申请。
A. .3日
B. .3个工作日
C. .5日
D. .5个工作日
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543.经出库方和入库方双方当场清点调拨的现金,确认金额无误后,由()在核心系统操作资金入库。
A. .现金入库方柜员
B. .现金出库方柜员
C. .现金复核人员
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802.( )制定服务价格的定价策略和定价原则。
A. .总行计划财务部
B. .总行资产负债管理委员会
C. .办公室
D. .总行公司金融部
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1667.关于银行的业务制度和内部管理,以下说法正确的是( )。
A. .银行应建立货物贸易外汇业务内控制度,包括客户调查、真实性审核、电子单证审核等内容
B. .银行应针对不同货物贸易外汇收支业务制定业务规范
C. .银行应建立货物贸易收支风险业务清单
D. .银行应完善内部管理机制
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2374.小明是某支行员工,其领导要向境外汇款,自己当年的5万便利化购汇额度已经用完,提出借用小明的额度帮其购汇后汇到境外。小明的行为是否合法要看具体情况,只要领导购汇的用途真实合法就没有问题,否则就是违规的。
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1609.银行以审核电子单证方式办理货物贸易外汇收支业务,应具备以下条件()。
A. .近三年银行外汇业务合规与审慎经营评估为B类及以上。
B. .上一年度银行外汇业务合规与审慎经营评估为B类及以上。
C. .具有完善的风险防范内控制度。
D. .具备接收、储存电子单证的技术平台或手段,且相关技术能够保证传输、储存电子单证的完整性、安全性。
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2419.同业银行账户如T日为开立之日,则T+3个工作日账户可用。
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2898.白名单是指国家权力机关或账户监管部门要求纳入白名单管理及本行账户风险管理过程中认为可纳入白名单管理的名单。
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662.本行代理销售的电子承保的保险产品(电子化保单),客户亦需要填写投保单。
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65.我行对于公司客户尽职调查操作指引中指出,公司的受益人按照如下标准依次判定( )。
A. .直接或间接拥有超过25%股权或者表决权的自然人
B. .直接或间接拥有超过35%股权或者表决权的自然人
C. .通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D. .公司的董事、监事或高管等高级管理人员
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