A、.身份不明或不能核实的
B、.联合国制裁对象
C、.有合理理由怀疑“涉嫌逃税”人员
D、.允许空壳银行使用其账户的代理银行
E、.其他我行认定的不宜往来对象
F、.
答案：ABCDE
A、.身份不明或不能核实的
B、.联合国制裁对象
C、.有合理理由怀疑“涉嫌逃税”人员
D、.允许空壳银行使用其账户的代理银行
E、.其他我行认定的不宜往来对象
F、.
答案：ABCDE
A. .支行负责人
B. .分行级机构管理层
C. .总行管理层
D. .反洗钱合规管理部门负责人
A. .正确
B. .错误
A. .交易支付
B. .分账登记
C. .交易清分
D. .对账结算服务
A. .负责受理并初审账户资料的真实性、准确性、完整性及合规性。
B. .负责依据反洗钱有关规定及本办法要求对客户基本情况、实际控制人、主要股东、开户目的/用途等方面进行尽职调查, 拟写尽职调查报告。
C. .负责归整并保管单位客户外汇账户资料档案。
D. .负责发起单位客户外汇账户开户、存续期间账户管理、销户等申请流程,并向客户反馈业务办理结果,转递业务回执。
A. .金额(含存款利息)
B. .金额(不含存款利息)
C. .本金(含存款利息)
D. .本金(不含存款利息)
A. .背面左上角和右下角局部图案调整为凹印对印面额数字与凹印对印图案
B. .背面右上角和左下角局部图案调整为凹印对印面额数字与凹印对印图案
C. .正面左上角和右下角局部图案调整为凹印对印面额数字与凹印对印图案
A. .正确
B. .错误
A. .正确
B. .错误
A. .试点银行应对试点企业的业务经营状况及可持续经营能力进行跟踪监测
B. .实地走访试点企业
C. .可根据企业业务模式、内控管理等实际情况自主开展有针对性的事后核查
D. .定期对本行试点制度落实、预警系统监测效果、业务开展合规性及审慎展业能力进行全面评估
A. .个人投资者
B. .机构投资者
C. .境内投资者
D. .境外投资者
