2349.小明建行卡内的外币资金可以转到其弟弟在境内的工行账户。
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2470.本行不得通过非自营网络平台开展( )业务,包括但不限于由非自营网络平台提供营销宣传、产品展示、信息传输、购买入口、利息补贴等服务。
A. .定期存款
B. .定活两便
C. .结构性存款
D. .理财业务
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136.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当分别提交大额交易和可疑交易。
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2625.若企业银行结算账户风险等级分值为50分,那该账户的风险等级为哪个风险等级?
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534.厦门国际银行股份有限公司境内机构单位客户“外币存立升”产品增值服务每笔增值资金存期可为( )
A. .6个月
B. .1年
C. .13个月
D. .2年
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1421.各分支机构营业网点人员应规范使用电子银行营销话术,开展电子银行业务营销,并在营销过程中对电子银行客户进行必要的安全和风险提示。
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91.一般情况下,产品流动性越大,产品洗钱风险程度相对越高。
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2777.对于公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行卡账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或虚构代理关系开户的,( )年内暂停其银行账户非柜面业务。
A. .3年
B. .5年
C. .10年
D. .2年
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1549.某日因网络突发故障,银行无法访问货物贸易外汇监管系统,那么银行业务人员可在不了解企业名录信息和分类级别情况下直接办理货物贸易外汇收支。
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2546.对有明确查阅印鉴卡片需求的,需经( )审批后方可查阅使用。
A. .分行会计结算部主管
B. .分管会计结算部行领导
C. .分行总经理
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