202.建立存款保险制度的重要意义有哪些?
A. .改进和加强金融安全网
B. .有效防止银行挤兑
C. .为各类银行创造公平竞争的环境
D. .为利率市场化改革提供制度保障
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522f-a3f8-c091-003987170300.html
点击查看答案
2639.私募基金管理人对于符合划拨条件的,需向本行提交中国证券投资基金业协会对该私募基金的备案批复件,复印件加盖管理人公章。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8023-188d-c091-003987170300.html
点击查看答案
1392.发票管理经办岗应在收到发票库存预警信息后( )内通过VMS提起发票领购申请。
A. .1个工作日
B. .3个自然日
C. .3个工作日
D. .5个自然日
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51a-5eeb-c091-003987170300.html
点击查看答案
1998.根据国际结算质量手册之工作指导书中业务操作规程有关中心端反洗钱审查规定,中心端经办收到任务后,应当运用黑名单管理系统,查询船名、船公司、交易对手、装货港及卸货港是否被联合国、中国、美国、欧盟、英国制裁。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51f-eee7-c091-003987170300.html
点击查看答案
2390.银行在办理个人外汇业务时,若发现涉嫌付汇用途与购汇用途不一致的,有责任对购付汇用途一致性开展尽职调查,并有权要求个人如实报告购付汇用途。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8020-ca9d-c091-003987170300.html
点击查看答案
2876.办理业务现场产生的非无纸化处理的回单,由柜面受理人员当场打印交付办理业务的客户,或客户陪同人员,但不得交个客户经理
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8025-1bc4-c091-003987170300.html
点击查看答案
1550.某银行为企业A办理货物贸易对外付汇业务时,关于报关单核验,以下说法正确的是
A. .对于企业A的货物贸易付汇,无论金额大小均须核验
B. .如果企业A单笔等值10万美元以上(不含)以上的货物贸易付汇,原则上应核验
C. .如果企业A单笔等值20万美元以上(不含)以上的货物贸易付汇,原则上应核验
D. .银行可按照展业原则,自主决定是否办理核验
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51b-bf8c-c091-003987170300.html
点击查看答案
792.业务连续性管理应以预防为主。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5235-37e0-c091-003987170300.html
点击查看答案
1507.个人携带7000美元现钞赴境外旅游,前期向存款银行申领的《携带外汇出境许可证》遗失,现需前往申领银行所属外汇局提出补办申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51b-6153-c091-003987170300.html
点击查看答案
145.反洗钱工作合规管理部门洗钱风险管理岗位专职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不低于( )。
A. .20%
B. .30%
C. .40%
D. .50%
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522f-12e0-c091-003987170300.html
点击查看答案
