911.对于产品条件为客户有权提前支取的结构性存款产品,客户可通过柜面渠道或本行网银、手机银行等电子渠道按照产品销售文件约定的产品条件申请提前支取。
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2150.对高风险个人业务加强尽职调查。不为资金来源或用途不明,不符合客户身份和账户性质的交易提供金融服务;不为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法行为提供金融服务;不为违反监管政策导向的业务提供金融服务。
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976.如客户未再开户同时申请开通通兑业务,可于账户生效后任意时点向开户行申请开通通兑业务。
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921.分行重要空白凭证保管部门负责以下哪些重要空白凭证的采购发起。
A. .存单
B. .存折
C. .支票
D. .网银UKEY
E. .借记卡
F. .电汇凭证
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1952.本行各机构营业部受理个人外汇账户相关业务时,须将客户提交的相关资料复印留存。
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2797.机构营业部负责解除非柜面交易管控的操作,各机构原则上自行内各渠道收到客户申请之日起()内受理并反馈处理结果。
A. .1个工作日
B. .2个工作日
C. .3个工作日
D. .5个工作日
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777.本行对于私募理财产品的销售,应给予投资者不少于()小时的投资冷静期,并告知投资者在投资冷静期内的权利。
A. .12小时
B. .24小时
C. .48小时
D. .72小时
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112.可疑交易符合下列情形之一的,本行应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向中国人民银行当地分支机构报告,并配合反洗钱调查( )。
A. .涉及可疑交易金额1000万以上的
B. .明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
C. .严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D. .其他情节严重或者情况紧急的情形
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658.本行对存管银行的要求为必须已开展银银合作银银转账业务满3年。
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1522.境内
A. 企业收到境外
B. 企业的一笔设备维修服务汇款,7个月后B企业发现A企业维修的设备再次故障,经鉴定确认是A的维修服务不到位导致。商议后A企业同意退款,但B企业要求A将款项退至B的子公司
C. 账户上,该业务银行可审核交易真实性和合理性后办理。A.正确 B.错误
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