2689.针对可疑线索涉及账户的相关信息和使用情况,进行关联比对及拓展研判,对线索进行反查,反查内容包括()
A. .同名账户反查
B. .电话号码反查
C. .IP地址反查
D. .网银操作反查
E. .交易对手方反查
F. .
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8023-8615-c091-003987170300.html
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803.对于新增收费的服务项目,需在本行官方网站公示( )个月后方可对客收取相应费用,公示期未结束前客户办理相关业务免费。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5235-4fef-c091-003987170300.html
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2207.根据《个人外汇管理办法实施细则》,个人提取外币现钞当日累计超过等值1万美元以上(不含)的,银行凭( )为个人办理提取外币现钞手续。
A. .本人有效身份证件和有交易额的相关材料
B. .本人有效身份证件和经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》
C. .本人有效身份证件
D. .有交易额的相关材料和经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》
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2148.可信客户办理单笔40万元(含)以下的服务贸易跨境人民币汇出,银行原则上可不审核交易单证,但对于资金性质不明确的业务,银行应要求境内机构和境内个人提交交易单证进行合理审查,交易单证可参考40万元以上的服务贸易资料。
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866.移动终端业务平台可开通的服务有:。
A. .短信服务
B. .电子银行服务
C. .UKEY发放
D. .电子密码器发放
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790.( )负责执行董事会批准的业务连续性管理政策。
A. .董事会
B. .高级管理层
C. .总行风险管理部
D. .总行人力资源部
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2263.多人接收从境外同一账户汇入的资金,金额分别为49990美元,且收到后分别通过手机银行结汇(结汇额度未超过年度便利化额度),则银行应采取如何措施()。
A. .认定为分拆行为,直接不予办理
B. .不认定为分拆行为,正常办理
C. .看银行系统,如果没控制,就直接办理
D. .可向客户了解外汇资金具体属性,必要时可要求客户提供有交易额的相关材料
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1067.本行反假货币培训工作的适用对象,包括( )。
A. .本行境内各机构负责办理现金收付业务的人员
B. .本行境内各机构负责办理现金清分工作的人员
C. .本行境内各机构负责办理货币鉴定工作的人员
D. .预备从事反假货币相关工作的人员
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986.下面哪个不属于银行业突发事件报告特有标准( )。
A. .发生挤兑事件;
B. .盗窃银行业金融机构业务库、保管箱库、现金业务区、自助设备存放的现金、贵金属或其他物品等值人民币20万元以上;
C. .抢劫银行业金融机构的营业网点、自助网点、业务库、运钞车或其他外包押运公司运钞车;
D. .银行业金融机构表内外授信余额20亿元以上企业(集团)出现重大风险,严重危及金融债权安全或对银行业金融机构正常经营产生重大影响;
E. .银行业金融机构自查发现重大违规事件,涉及金额1亿元以上,或已造成损失5000万元以上。
F. .
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3005.【普通汇兑,公益汇划】交易借贷方金额只允许一方有值。
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