2103.企业名录状态为( )的可以办理离岸转手买卖业务。
A. .A类
B. .A类和B类
C. .A、B、C三类
D. .均不可办理
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2595.本行个人银行结算账户风险等级从高到低包括高风险、较高风险、中风险、低风险。
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1931."对于连续多人集中办理个人外汇账户开户,尤其身份特征一致性较高的个人,各机构应加强真实性审核,存在哪些情形的,可对其个人外汇账户开户申请予以拒绝?"
A. .开户申请人身份信息存在疑义,机构要求其出示辅助证件,但开户申请人拒绝出示的
B. .有明显理由怀疑其开立个人外汇账户从事违法犯罪活动的
C. .已被列入关注类名单的
D. .无法核实开户申请人身份信息真实性的
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1544.境外个人想将其账户内的10万美元汇出境外,因超过等值5万美元,需凭本人有效身份证件、有交易额的相关证明材料办理。
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2074.跨境人民币业务信息报送中,直联报文的新增、关键字段变更及账户销户类撤销报文自动从业务系统采集,落地至RCFE前置系统“待处理维护”队列,由操作员核对并补录非关键字字段后提交生成员复核。
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2899.本行为个人客户提供线上渠道销户服务,渠道主要包括但不限于()。
A. .手机银行、网上银行
B. .手机银行
C. .网上银行
D. .柜面
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1221.对于连续两个对账周期未提交对账回执或对账不符的客户,必须采取必要的账户控制措施,按本行业务运作权限审批后将账户状态设置为“借贷均不允许”。
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2056.根据《关于进一步加强外汇业务管理 提升外汇业务服务质量的通知》,以下哪个选项符合加大政策宣传力度,做好舆情监测处置的工作要求
A. .加强外汇政策宣传解读、拓宽宣传渠道和形式。
B. .做好新闻宣传和舆情监测
C. .以上皆是
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719.外币通知存款,个人客户最低起存金额为( )
A. .等值5万美元(含)
B. .等值1万美元(含)
C. .等值5000美元(含)
D. .等值100美元(含)
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2837.机构在线下收到同一有权机关对已冻结账户A的续冻申请时应优先进行何种操作?
A. .收到冻结指令当日新增一笔冻结操作
B. .反馈有权机关上一笔冻结未到期,无法操作
C. .在上一笔冻结到期日新增一笔新的冻结操作
D. .在确认属同一有权机关就同一案件发起的续冻可直接通过系统操作修改原冻结到期日
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