752.单位大额存单的转让起始日不能是( )、转让时效日不能是( )。
A. .大额存单起息日
B. .大额存单到期日
C. .大额存单转让日
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2020.为加强落实电子银行个人外汇业务( )原则,本行电子银行实现多重手段核实客户身份。
A. .真实审核
B. .事前管控
C. .合法合规
D. .本人办理
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2501.Ⅱ类事件是账户管理系统发生故障,本行通过系统四级操作员或一级、二级操作员均无法办理银行账户业务,且预计2个工作日内难以恢复的突发事件。
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2369.境内个人办理不占用年度便利化额度的购汇业务无需填写《个人购汇申请书》。
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1232.各级会计监督部门发现、揭露差错或风险隐患后,应加强差错管理,分析差错原因,适当提出业务系统控制优化方案,堵截风险隐患
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1717.境内个人到银行柜台要求提取2万美元现钞,银行应凭( )为其办理业务。
A. .本人有效身份证件
B. .本人有效身份证件、提钞用途等材料
C. .本人有效身份证件、经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》
D. .本人有效身份证件、经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》、提钞用途等材料
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1773.保险公司资本保证金的存放期限按照具体的业务审批条件执行,但定期存款的存款期限不得短于( )年,大额协议存款形式存款期限须为( )年(不含)以上。
A. .5,1
B. .5,5
C. .1,1
D. .1,5
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115.本行应对反洗钱监控名单开展实时检测,并在外部发布并要求执行的监控名单调整时,立即对存量客户以及上溯( )年内的交易开展回溯性调查。
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312.客户可通过( )进行银行卡口头挂失。
A. .热线服务电话(4001623623)
B. .柜面
C. .拨打柜台电话
D. .网上银行
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123.本行应按照法律法规、监管机构要求及自身实际情况,制定洗钱风险自评估制度,明确定期开展机构洗钱风险自评估的周期,以及有必要及时开展自评估工作的情形,原则上自评估的周期应不超过( )个月,固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的,自评估周期应不超过( )个月。
A. .24,12
B. .36,24
C. .36,12
D. .24,12
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