1092.残损硬币兑付额不足一分的不予兑换,五分按半额兑换的兑付二分。
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506.单位人民币定期存款起存金额为人民币( )万元。
A. .1
B. .5
C. .10
D. .20
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2354.“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续2年。在关注期限内,“关注名单”内个人办理个人结售汇业务,应凭本人有效身份证件和有交易额的相关材料在银行办理。银行应当按照真实性审核原则,严格审核相关证明材料。
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2782.账户在开立以及存续期间存在涉赌涉诈相关的风险行为,需要进行非柜面管控措施,这里的风险行为包括( )
A. .命中内外部线索且无法排除风险或确认风险
B. .客户存续期间无法正常取得联系
C. .账户交易异常且无合理理由
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346.预关注客户无法通过本行电子银行渠道办理个人结售汇业务,只能在本行营业网点柜台办理。
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1237.以下哪个凭证不是本行特定凭证。
A. .电汇凭证
B. .进账单
C. .支票
D. .开立单位银行结算账户申请书
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1446.数据报送\指标统计相关岗位客户信息安全管理要求包括( )。
A. .指标统计相关岗位因实际数据应用需要,对于信息系统权限范围内获取的客户信息,仅限于数据统计和分析使用。
B. .数据报送\指标统计相关岗位应检视工作需要的信息科技系统,不得批量导出客户信息。
C. .数据报送\指标统计相关岗位不得通过任何渠道向无权获得客户信息的单位或个人透露客户信息。
D. .因监管报送需要,涉及外部采购的客户信息数据,应根据本行《采购外部数据管理细则》做好客户信息保护工作。
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1917.以下哪些业务类型不纳入跨境融资风险加权余额计算( )?
A. .本行因境外同业存放、拆借、联行及附属机构往来产生的对外负债;
B. .本行因境外机构投资境内债券市场产生的本外币被动负债;
C. .本行因办理基于真实跨境贸易结算产生的各类贸易融资;
D. .因客户基于真实跨境交易和资产负债币种及期限风险对冲管理服务需要的衍生产品而形成的对外或有负债。
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388.营业部在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实后,发现客户确实以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的,应及时将详情通报( ),由其负责向当地公安机关报案等事宜,并抄送总行会计结算部、总行风险管理部、总行运营管理部。对使用虚假身份证开户且涉嫌触犯法律,还应移交司法机关处理。
A. .分行会计结算部门
B. .分行办公室
C. .分行风险管理部
D. .分行零售金融部
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2746.受理有权机关冻结指令时,可重复冻结
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