1632.在企业出口确实无法按期收汇且没有其他外汇资金可用于偿还出口押汇等具有出口背景的国内外汇贷款时,贷款银行可按照展业原则,( )为企业办理购汇偿还手续,并于每月初5个工作日内向所在地外汇局报告。
A. .审慎
B. .便利
C. .自主
D. .直接
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1310.现场检查调取的各类档案及登记簿包括。
A. .会计工作岗位移交、临时移交登记簿
B. .现金差错登记簿
C. .现金区出入登记簿
D. .清机加钞登记簿
E. .自助设备长短款登记簿
F. .
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2844.人民法院冻结被执行人的银行存款的期限不得超过不得超过(),届满前办理续冻手续的,每次续冻期限不得超过( )。
A. .1年;1年
B. .1年;6个月
C. .6个月;1年
D. .6个月;6个月
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97.利率单日波动( )以上或汇率单日波动30%以上,对市场造成较大负面影响的,应启动国别风险预警。
A. .5%
B. .10%
C. .15%
D. .20%
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1392.发票管理经办岗应在收到发票库存预警信息后( )内通过VMS提起发票领购申请。
A. .1个工作日
B. .3个自然日
C. .3个工作日
D. .5个自然日
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31.可疑交易报告是指有合理理由怀疑( )与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,无论是否通过账户发生,应将相关情况及时向中国反洗钱监测分析中心报送。
A. .客户
B. .客户的资金或者其他资产
C. .客户的交易
D. .客户试图进行的交易
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85.下列关于洗钱风险的描述,错误的是( )。
A. .现金交易较难核实资金真实来源、去向及用途,因此现金交易有较大洗钱风险
B. .支持跨境交易的产品,洗钱风险程度相对较高
C. .非面对面交易洗钱风险相对较低
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994.营业网点应设置相互隔离的保管区,明确区分未消毒现金和已消毒现金。
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2840."线上渠道指本行建立系统,接收有权机关通过线上渠道发送的查控指令,包括但不限于本行建立的( )、( )、( )、( )等。"
A. .对接最高法院的“总对总”网络执行查控系统
B. .对接公安部的“公安经侦总对总”平台
C. .对接公安机关的“电信诈骗风险事件管理平台”
D. .厦门反诈骗中心查控工作
E. .对接国家安全机关及国家监委的“涉案账户资金网络执行查控系统”
F. .
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115.本行应对反洗钱监控名单开展实时检测,并在外部发布并要求执行的监控名单调整时,立即对存量客户以及上溯( )年内的交易开展回溯性调查。
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