820.委托人有下列情形之一的,本行有权立即中止或终止分账通业务合作而无需承担任何违约责任,并有权追偿因这些情形所导致的损失。
A. .不诚实经营,盗窃、诈骗平台用户资金;协助卖方盗取、诈骗买方资金等违法经营行为;伪造平台交易信息或交易信息缺乏真实交易背景;涉嫌洗钱、非法集资、非法吸收公众存款行为。
B. .平台交易中存在过多交易纠纷(当季度超过3次)。
C. .委托人及其平台出现风险事件对本行声誉造成影响的,包括不限于平台出现较为严重的负面网络舆情、受到相关部门责令停止相关业务或不允支付结算的。
D. .委托人未提供真实有效的联系方式或委托人因业务或联络方式变更、终止而未及时通知本行的,本行或交易用户无法与委托人取得联系,无法及时得到反馈。
E. .委托人利用本行名义或以包含本行名称或商标内容的材料进行营销宣传的;或委托人对外宣传内容与形式、资料中涉及本行的。
F. .本行采取定期/不定期、现场/非现场等方式对委托人经营情况及平台运行情况进行检查,委托人不予以配合的。
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2066.)对于办理经常项目外汇业务实施分类管理,将客户划分为“可信客户”与“( )”。
A. .可疑客户
B. .不可信客户
C. .关注客户
D. .一般客户
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883.国行e企盈中的企业金融服务包括( )。
A. .移动对公支付
B. .对公预约开户
C. .代发工资
D. .对公理财产品查询购买及赎回
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859.柜面维护个人网上银行、手机银行和电话银行,可委托他人代办,必须提供客户本人、代办人身份证原件。
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2060.客户不配合本行进行身份识别或提供虚假身份信息资料的,各机构市场部门应提交( )至( ),( )将客户转为关注客户,并结合反洗钱工作要求调高客户风险等级,同时暂停为其办理外汇业务。
A. .尽职调查报告;机构会计结算部;机构分行营业部
B. .尽职调查报告;机构会计结算部;机构会计结算部
C. .交名单维护的申请报告;机构会计结算部;机构分行营业部
D. .交名单维护的申请报告;机构会计结算部;机构会计结算部
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1547.某地商务局因工作需要到国外进行考察,为此该单位申请提取1万美元的外币现钞备用,银行可为其直接办理外币现钞提取。
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53.我行最新尽职调查管理指引中“高风险”行业指( )。
A. .经营汇款代理或货币兑换业务的行业
B. .第三方支付机构
C. .虚拟货币
D. .网络赌博公司
E. .其他本行明确的高风险行业
F. .
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1328.重要保管品盘点人员包含( )。
A. .风险管理部指定人员
B. .会计结算部指定人员
C. .营业部指定人员
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988.满足以下哪些条件的消毒方式可以应用于现金消毒?
A. .经人民币印制生产企业检测不损伤纸、硬币票面特征于防伪特征
B. .经国家环境保护部门检测符合环保要求
C. .经国家卫生健康管理部门检测消毒有效、不对公众健康造成伤害
D. .经产品质量检测部门检测设备符合国家质量
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1498.对于非优质企业,银行在办理货物贸易项下业务中,哪些需要凭外汇局签发的《登记表》才能办理
A. .A类企业单笔等值10万美元且退汇日期与原收、付款日期间为200天的退汇业务
B. .B类企业超可收付汇額度贸易收付汇
C. .C类企业贸易外汇收支
D. .A类企业单笔等值3万美元的非原路退汇业务
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