107.在恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、红色通缉令名单新增或调整时,由总行风险管理部立即通知总行运营管理部通过交易回溯查询对存量客户以及上溯()年内的交易启动回溯性调查。

A. .3

B. .5

C. .7

D. .10

A. .3000

B. .5000

C. .10000

D. .20000

A. .5000美元以上(含)

B. .5000美元以上

C. .10000美元以上(含)

D. .10000美元以上

A. .非居民在境内的人民币账户

B. .房地产开发企业或二手房转让方的人民币账户

C. .房产中介机构提供的人民币账户

D. .银行自身的人民币托管账户

A. .优惠审批

B. .额度审批

C. .利率审批

D. .限额审批

A. .累计无故缺席2次(含)以上人力资源部组织的在职培训

B. .未通过厅堂服务经理的年检考核

C. .存在欺骗银行或客户的恶意操作

D. .出现两次以上 (含两次)违规操作的

E. .调离原工作岗位或离职

F. .

A. .买卖双方有效身份证件

B. .未交易过户房地产权利证书

C. .二手房买卖合同或存量房买卖合同

D. .买卖双方在本行开立的结算账户

E. .本行要求提供的其他资料

F. .

A. .委托人和受托人的有效身份证件

B. .委托书

C. .近亲属关系说明材料

D. .有交易额的相关材料

A. .银行承兑汇票

B. .企业承兑汇票

C. .财务公司承兑汇票

D. .商业承兑汇票

A. .连贯

B. .完整

C. .清晰

D. .卡顿