389.对于未通过二代身份证阅读仪器鉴定通过的身份证联网核查结果,应由( )对联网核查结果复审并加签。
A. .另一经办人员
B. .复核人员
C. .营业主管
D. .客户经理
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2105.外商投资企业向本行申请以意愿结汇制办理资本金结汇,必须提供的材料有:( )。
A. .结汇申请书及加盖预留印鉴的支付凭证
B. .出资入账登记表
C. .业务登记凭证
D. .支付命令函
E. .最近一期验资报告
F. .加盖公章的营业执照正(副)本原件及复印件
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957.柜员结束日间操作时,需检查无纸化任务是否均为“( )”状态,如有“( )”状态,应查明原因并按本规程所述补充相关材料并通过授权后,将无纸化任务状态并更为“( )( )”。
A. .已完成
B. .未完成
C. .已完成(纸质凭证)
D. .已完成(核对无误)
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1544.境外个人想将其账户内的10万美元汇出境外,因超过等值5万美元,需凭本人有效身份证件、有交易额的相关证明材料办理。
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2759.见证视频不得通过技术手段进行()
A. .剪辑
B. .拼接
C. .修改
D. .涂鸦
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521.客户可通过柜面渠道、企业网银等电子渠道与我行签订外币存立升业务产品协议。
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476.智能服务可以查询个人客户借记卡( )交易流水
A. .3个月
B. .6个月
C. .1年
D. .开户至今
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2340.外汇局开具的《提取外币现钞备案表》自签发之日起60天内一次使用有效,逾期作废。
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2070.对于办理经常项目外汇业务的客户,对于以下( )情形,应重点审查申请办理业务的客户身份、交易背景是否真实,必要时应对客户的交易对手、交易实际受益人、相关关联方的身份进行识别。
A. .首次在本行办理经常项目外汇业务的
B. .办理过程中,发现客户/业务存在异常或需要进一步调查的
C. .其他需要开展客户身份及其背景调查的情形。
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294.经批准可以进入营业现金区的人员包括( )。
A. .相关现金业务管理条线的检查人员。
B. .总务部及分行的后勤保障部门负责安防、设备管理的人员。
C. .有正当理由的行外人员。
D. .其他行内任何非现金区工作人员。
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