3012.【行内账户划转(机构端)】交易可选的“转账方式”包括( )?
A. .实时到账
B. .普通到账
C. .次日到账
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1550.某银行为企业A办理货物贸易对外付汇业务时,关于报关单核验,以下说法正确的是
A. .对于企业A的货物贸易付汇,无论金额大小均须核验
B. .如果企业A单笔等值10万美元以上(不含)以上的货物贸易付汇,原则上应核验
C. .如果企业A单笔等值20万美元以上(不含)以上的货物贸易付汇,原则上应核验
D. .银行可按照展业原则,自主决定是否办理核验
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1594.银行为优质企业办理贸易外汇收支便利化业务,事后可以何种方式开展监测核查()。
A. .试点银行应对试点企业的业务经营状况及可持续经营能力进行跟踪监测
B. .实地走访试点企业
C. .可根据企业业务模式、内控管理等实际情况自主开展有针对性的事后核查
D. .按固定比例抽查企业收支业务
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546.本行各分支机构营业部在清分过程中发现假币后,若假币来源为柜面或现金自助设备收入的,应当确认为误收差错,及时报告( )。
A. .分行营业部
B. .分行会计结算部
C. .分行风险管理部
D. .分行零售管理部
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2015.展业原则是指为客户办理外汇业务时,需遵循的( )原则,包括采取有效措施调查客户背景、尽职审查交易的真实性和合规性,审慎办理外汇业务。
A. .了解客户
B. .了解业务
C. .尽职审查
D. .审慎办理
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1473.对于超过5万美元的留学费用购汇业务,客户可以安排他人分头购汇支付(即分拆)。
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1332.严禁跳号使用重要空白凭证。
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804.本行服务价格管理应( )。
A. .在设定收费项目和标准时,充分考虑客户的实际需求和自身的业务能力,收费标准与服务内容原则上应与业务成本相匹配,做到“项目实”。
B. .本行收费后应为客户提供实质性服务,做到“服务实”。
C. .强化对分支机构收费行为的管理,引导分支机构合规经营,确保收费行为依法合规,做到“管理实”
D. .以上都是
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761.机构营业部与客户(或其代理人)确认《出具/撤销个人存款证明申请书》各要素,确认各要素完整、准确,且需与存款凭证信息一致,包括:( )等。
A. .姓名
B. .时点存款证明证明时点/时段存款证明证明时段
C. .银行卡号/存单(折)号
D. .种类
E. .金额
F. .
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934.有权机关冻结期限通常为( )个月,超过该期限的,需经主管授权。
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