110.有合理理由怀疑客户或其交易对手、资金或其他资产与禁止类、重点可疑监控名单相关的,相关部门或机构应按照规定( )提交可疑交易报告。
A. .立即
B. .1个工作日内
C. .2个工作日内
D. .3个工作日内
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2727.对于符合开立个人账户条件的客户,原则上()完成个人账户开立手续。
A. .当日
B. .两个工作日
C. .三个工作日
D. .五个工作日
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1670.已开展跨国公司跨境资金集中运营业务的主办企业被列为( )类的,所在地外汇局将通知跨国公司变更主办企业。
A. .A类
B. .B类
C. .C类
D. .不在名录内企业
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2175.对于持有中国护照且提供境外永久居留证明的客户,认定为( )。
A. .境内个人
B. .境外个人
C. .华侨
D. .移民
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299.境内银行通过国际外汇资金主账户吸收的存款,按照宏观审慎管理原则,可境内运用比例由不超过前六个月日均存款余额的50%调整为100%。
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1503.个人不得以分拆等方式规避便利化额度管理及真实性管理。外汇局对规避管理的个人实行“关注名单”管理,“关注名单”个人在关注期限内不能办理个人结售汇业务。
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1006.客户在本行办理现金取款业务后,若对取款现金真伪存在异议,可自取款业务办理之日起( )内,携带相关资料向业务办理机构申请查询。
A. .3个工作日
B. .5个工作日
C. .10个工作日
D. .20个工作日
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516.针对单一法人主体接入的银企直连企业客户,企业客户需填写《银企直连服务申请书》,提供经办人( )及加盖单位工作的复印件。
A. .有效身份证件原件
B. .授权委托书(代理人)
C. .法定代表人有效身份证件原件
D. .营业执照正副本复印件
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1303.询证函业务需关注()
A. .回函信息是否准确
B. .询证函费用是否已收取
C. . 回函时效性
D. .回函快递编号是否已登记
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1655.捐赠外汇账户支出范围包括以下哪些方面?
A. .按捐赠协议约定的支出
B. .其他捐赠支出
C. .划入同名经常项目外汇账户的支出
D. .划入其他主体经常项目外汇账户的支出
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