2031.个人结汇和境内个人购汇实施便利化额度管理,分别为每人每年等值5万美元
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2857.如涉及内外部可疑线索排查管控,柜面应选择管控原因(),完成非柜面交易控制。
A. .其它
B. .身份证件无合理对应手机号
C. .账户使用情况异常
D. .手机号认证结果与预留信息不一致
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1299.会计期间分为年度和中期,其中中期包括( )。
A. .半年度
B. .季度
C. .月度
D. .年度
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852.电子银行业务交易记录,自交易记账当年计起至少保存( )。
A. .5年
B. .10年
C. .15年
D. .20年
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2694.对于排查核实相关线索中涉及账户持有人后发现账户存在冒用、盗用情况的,应及时对账户进行( ),同时按照261号文要求由账户开户人出具被冒用身份开户并同意销户的声明后给予销户。
A. .限制借贷记
B. .暂停非柜面
C. .只收不付控制
D. .限制贷记
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1929.根据《个人外汇管理办法实施细则》,个人提取外币现钞当日累计等值多少美元以下(含)的,可以在银行直接办理?
A. .3000
B. .5000
C. .10000
D. .15000
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1998.根据国际结算质量手册之工作指导书中业务操作规程有关中心端反洗钱审查规定,中心端经办收到任务后,应当运用黑名单管理系统,查询船名、船公司、交易对手、装货港及卸货港是否被联合国、中国、美国、欧盟、英国制裁。
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722.通知存款是指存款人在存入款项时约定存期,支取时需提前通知本行,约定支取存款日期和金额后方能支取的存款。( )
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209.超出最高偿付限额的部分不能受偿
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2169.银行办理以下个人结售汇业务,不需要纳入个人外汇业务系统的是( )。
A. .张某收汇结汇1000美元,来自国外工作的女儿
B. .李某将外币存款转利息100美元结汇
C. .美国人约翰来中国旅游,结汇1000英镑
D. .赵某收到国外亲人遗产10万美元并结汇
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